Сообщается, что известная лживая группа, ранее участвовавшая в мошеннических сделках с блокчейном, инициировала новый сомнительный проект на платформе Blast.
Основываясь на выводах ZachXBT, известного исследователя транзакций блокчейна, предполагается, что группа перевела в Base около 1 миллиона долларов незаконно полученных средств с намерением использовать их для своей последней мошеннической схемы.
Предупреждение сообществу: известная банда мошенников, в которую входят Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire и другие, вновь появилась на Blast @Leaperfinance. Недавно они успешно собрали около 1 миллиона долларов из грязных фондов после предыдущих кражей ковров. Сейчас они заняты добавлением ликвидности в свой новый проект.
— ZachXBT (@zachxbt) 14 апреля 2024 г.
Сначала средства были переведены со счета Ethereum (ETH) с темным прошлым, связанным с предыдущими мошенничествами. Позже эти средства оказались на другом счете в сети Polygon.
После обвинения в мошенничестве подозреваемые обменяли свои активы на wETH и перевели их на различные блокчейн-платформы с помощью таких посредников, как Orbiter и Bungee.
Благодаря своему подходу они обнаружили сеть Blast, в которой, как сообщается, они финансировали подозрительный адрес, связанный с Leaper Finance — децентрализованной платформой для кредитов с чрезмерным обеспечением.
ZachXBT описывает эти транзакции как неожиданный приток средств, призванный привлечь ничего не подозревающих людей.
В то же время известный исследователь блокчейнов, который раскрыл несколько мошенничеств в сфере криптовалют, высказал подозрения, что одни и те же люди участвуют в ZebraLending, базовом проекте с общей заблокированной стоимостью около 311 000 долларов США.
ZachXBT утверждает, что эта организация имеет опыт инициирования проектов, которые привлекают большие суммы заблокированной общей стоимости (TVL), но впоследствии исчезают вместе с фондами. Следователь обнаруживает, что эти мошенники фабрикуют документы «Знай своего клиента» (KYC) и объединяются с сомнительными компаниями, занимающимися аудитом безопасности, чтобы создать иллюзию легитимности.
История мошенничества
Группа расширила свое присутствие на другие сети блокчейнов, такие как Avalanche (AVAX), Ethereum, Arbitrum (ARB) и Solana (SOL), продемонстрировав свою гибкость и широкое влияние в децентрализованном технологическом ландшафте.
Согласно выводам ZachXBT, мошенники, как правило, расширяют свои схемы-приманки до семизначной суммы, прежде чем приступить к краже средств инвесторов. Ранее эта же группа отвечала за создание таких проектов, как Solfire Finance в сети Solana, Lendora Protocol в Scroll и Magnate Finance в Base.
В деле Magnate Finance подозреваемые якобы забрали из фонда более 6,5 миллионов долларов после того, как специалисты по безопасности, такие как ZachXBT, предупредили о потенциальных проблемах. Афера с Solfire принесла им около 3 миллионов долларов.
Совсем недавно Blast, сеть, разработанная Тиешуном Рокерром, основателем Blur, столкнулась с несколькими случаями мошенничества, уязвимостей и мошенничества с выходом. Только в феврале более 500 эфиров было отобрано у пользователей в результате инцидента с выдергиванием ковра, связанного с проектом на платформе под названием RiskOnBlast.
В марте блокчейн-игра Super Sushi Samurai, являющаяся частью ее сети, подверглась эксплойту токена прямо перед ее официальным запуском. Команда признала, что эксплуатация привела к убыткам в размере 4,6 миллиона долларов из-за ошибки в смарт-контракте, что подтвердила компания по сетевой безопасности CertiK.
В SSS_HQ на Blast произошел инцидент, связанный с контрактом. Адрес контракта — 0xdfDCdbC789b56F99B0d0692d14DBC61906D9Deed. В результате пострадало около 4,6 миллиона долларов США.
— CertiK Alert (@CertiKAlert), 21 марта 2024 г.
Команда Super Sushi утверждает, что злоумышленник обманным путем манипулировал смарт-контрактом игры, допуская завышение баланса токенов и чрезмерную продажу в пул ликвидности.
В том же месяце в другой игре NFT, основанной на технологии Blast, под названием Munchables, произошел серьезный инцидент с безопасностью, в результате которого был потерян 62 миллиона долларов. Команда Munchables признала нарушение и объявила о своем намерении отследить действия преступника и остановить любые текущие транзакции.
Смотрите также
- Будущее Sigma: прогнозы цены на криптовалюту SIGMA
- Будущее Tribal Token: прогнозы цены на криптовалюту TRIBL
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее Turbo: прогнозы цены на криптовалюту TURBO
- Будущее Apu Apustaja: прогнозы цены на криптовалюту APU
- Будущее Smoking Chicken Fish: прогнозы цены на криптовалюту SCF
- Будущее Fwog: прогнозы цены на криптовалюту FWOG
- Будущее PUPS•WORLD•PEACE: прогнозы цены на криптовалюту PUPS
- Будущее MATH: прогнозы цены на криптовалюту MATH
- Tomarket преодолел еще одну веху в преддверии раздачи TOMA
2024-04-15 04:14