Надим Анджарвалла, топ-менеджер Binance, был найден в Кении властями Нигерии после того, как ему удалось избежать ареста.
Теперь правительство надеется вернуть его в Нигерию.
По сообщению Punchng.com со ссылкой на источники, близкие к президенту Нигерии, местонахождение Анджарваллы в Кении установлено.
В настоящее время предпринимаются усилия по координации с властями Кении его возвращения в Нигерию.
FG выследила бегство руководителя Binance в Кению
— Punch Newspapers (@MobilePunch), 13 апреля 2024 г.
Считается, что Анджарвалла добрался до Кении и скрылся, чтобы скрыться от властей.
Утверждается, что его обвиняют в участии в незаконной финансовой деятельности, включая отмывание денег, уклонение от уплаты налогов на общую сумму 35,4 миллиона долларов и валютные манипуляции. Эти обвинения привели к совместным расследованиям со стороны властей Нигерии, включая Комиссию по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), полицию Нигерии, полицию Кении и Интерпол.
Кроме того, Punch сообщил о текущем партнерстве EFCC с иностранными организациями, такими как ФБР и британские правоохранительные органы в Соединенном Королевстве, Северной Ирландии и Кении, для снятия обвинений.
Еще в феврале это дело возникло в связи с арестом Анджарваллы и руководителя Binance Тиграна Гамбаряна в Нигерии. Их обвинили во вмешательстве в обменный курс нигерийской найры.
После этого Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) взяла на себя расследование и выдвинула обвинения против Binance Holdings Limited, Гамбаряна и Анджарваллы.
Поскольку Гамбарян остается под стражей EFCC, Анджарвалла успешно сбежал 22 марта. Он вылетел из Абуджи самолетом, воспользовавшись для поездки своим британским паспортом. Сообщается, что для своего путешествия он выбрал ближневосточную авиакомпанию.
Неизвестно, как он смог попасть в самолет, поскольку у нигерийских чиновников есть его британский паспорт, тот самый, который он использовал при въезде в Нигерию.
Расследование наблюдения за Анджарваллой, как сообщает Punch, выявило постоянные допросы солдат, причастных к операции, и активное участие таких организаций, как военные, DSS, полиция и NIA.
5 марта Binance заявила, что прекратит все транзакции с найрой и выведет все торговые пары с найрой со своей одноранговой платформы, что означает их уход с рынка.
После более энергичных мер со стороны властей Нигерии по подозрению в отмывании денег выбор был сделан в ответ на сообщения о том, что лица злоупотребляют Binance для незаконных транзакций.
Ранее управляющий Центрального банка Нигерии Олайеми Кардосо выразил обеспокоенность по поводу криптовалютных бирж в Нигерии, занимающихся предполагаемыми незаконными транзакциями на сумму примерно 21,6 миллиарда долларов.
Смотрите также
- Будущее GME: прогнозы цены на криптовалюту GME
- Будущее Degen (Base): прогнозы цены на криптовалюту DEGEN
- Будущее Popcat: прогнозы цены на криптовалюту POPCAT
- Будущее PepeFork: прогнозы цены на криптовалюту PORK
- Будущее Kitty Coin Solana: прогнозы цены на криптовалюту KITTY
- Будущее Zeek Coin: прогнозы цены на криптовалюту MEOW
- Будущее Clearpool: прогнозы цены на криптовалюту CPOOL
- Будущее PUPS (Ordinals): прогнозы цены на криптовалюту PUPS
2024-04-15 04:13