Почти 45% случаев инвестиционного мошенничества в Ирландии связаны с криптовалютами

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram


Как опытный исследователь, специализирующийся на финансовых преступлениях и цифровых активах, я не могу не испытывать чувства дежавю, читая о безудержном мошенничестве с инвестициями в криптовалюту, преследующем Ирландию и другие регионы по всему миру. Образ действий этих мошенников столь же предсказуем, как хорошо отрепетированный сценарий, однако они продолжают охотиться на ничего не подозревающих жертв, соблазненных соблазном легких денег.

Согласно предупреждению главного правоохранительного органа страны, примерно половина зарегистрированных случаев инвестиционного мошенничества в Ирландии связана с криптовалютами.

Согласно отчету Irish Independent, около 44% всей мошеннической инвестиционной деятельности в Ирландии с января 2020 года по август 2024 года были связаны с биткойнами (BTC) и другими цифровыми валютами. В большинстве этих случаев речь шла о людях, которые выдавали себя за инвестиционных менеджеров и обманывали жертв, дублируя веб-страницы и заманивая их с помощью рекламы в Интернете и социальных сетях.

С января 2020 года по август 2024 года мошенники успешно обманули более 1117 человек примерно на 83 миллиона долларов (что эквивалентно 75 миллионам евро), причем только в этом году было украдено около 13,5 миллионов евро. Наибольшие убытки были зафиксированы в 2023 году и составили 28 миллионов евро, что превышает общую сумму за 2021 и 2022 годы.

В отчете подробно описан один инцидент, связанный с криптовалютой, когда жертва увидела в социальной сети рекламу, предлагающую инвестиционную возможность в торговую платформу на базе мобильных приложений. После регистрации в схеме мошенники связались с жертвой и с помощью социальной инженерии заставили ее перевести 45 000 евро (примерно 50 000 долларов США). 

Впоследствии мошенники сообщили своей цели, что их предполагаемый доход от инвестиций составил около 727 000 евро (808 620 долларов США), которые, как сообщается, хранились в виде стейблкоина USDC в кошельке Atomic на базе Ethereum. Тем не менее, когда жертва попыталась снять деньги, ей было приказано заплатить дополнительно 40 000 долларов за то, что было описано как неуплаченные налоги, чтобы получить доступ к средствам.

Мошенники обманывают людей, говоря им, что они должны заплатить сбор или налог, чтобы получить доступ к деньгам или доходам, что на самом деле является ложью. Эта тактика часто используется в инвестиционных аферах, о чем свидетельствует июльское предупреждение Департамента финансовых учреждений штата Вашингтон. В данном случае мошенники заманивали жертв в подозрительные инвестиции в криптовалюту, но когда они попытались вывести свою прибыль, счета были заморожены и потребовали больше денег.

Майкл Крайан, глава Национального бюро по борьбе с экономическими преступлениями Гарды, предупредил, что мошенники часто нацелены на «обычных, честных людей». Он посоветовал проявлять осторожность при отправке средств через международные границы.

«Ловкие мошенники, проводящие обманные инвестиционные аферы, часто кажутся убедительными, притворяясь, что обладают эксклюзивной информацией. Однако эти люди являются профессиональными мошенниками, которые запомнили тщательно спланированный распорядок дня.»

Майкл Крайан, суперинтендант Национального бюро по борьбе с экономическими преступлениями Гарды

В последнее время мошеннические действия, связанные с инвестициями в криптовалюту, стали чаще проявляться в разных местах. Эти мошенники заманивают жертв заманчивыми предложениями высокой прибыли. Одну из наиболее значимых мер против этих мошенников в последнее время предприняла Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям, которой удалось закрыть 615 веб-сайтов, связанных с мошенничеством с криптовалютными инвестициями.

Ранее я оказался втянутым в юридическую драку с Meta (компанией, стоящей за Facebook) из-за увеличения количества рекламы на их платформе, продвигающей сомнительные криптовалютные схемы.

Смотрите также

2024-08-23 13:08