Как долгосрочный криптоинвестор с опытом работы в сфере финансового соответствия, я глубоко обеспокоен недавним арестом Максимилиана де Хооп Картье и участием Tether (USDT) в деятельности по отмыванию денег. Хотя важно отметить, что предполагаемые преступные действия одного человека не должны запятнать репутацию всей отрасли, это событие служит напоминанием о важности прозрачности, регулирования и должной осмотрительности в криптопространстве.
Я наткнулся на новость о том, что Максимилиан де Хооп Картье, представитель уважаемого французского люксового бренда Cartier, недавно был задержан Министерством юстиции США (DoJ). Обвинения против него связаны с деятельностью по отмыванию денег, предположительно осуществляемой с использованием криптовалют.
Согласно обвинительному заключению от 2 мая, подозреваемому предъявлены обвинения в причастности к торговле наркотиками и незаконном перемещении средств через широко используемую стабильную монету Tether (USDT).
Человек, чья родословная восходит к Луи Картье, пионеру производства высококачественных часов, ожерелий и браслетов, был обвинен в сотрудничестве с колумбийским наркокартелем. Предположительно, он пытался ввезти в страну около 100 килограммов кокаина и отмыл огромные суммы денег посредством транзакций в долларах США, проводимых без рецепта.
Как криптоинвестор, я наткнулся на интригующую новость об одной известной фигуре в нашей отрасли. Этот человек, известный как Картье, предположительно использовал сложную сеть компаний-разработчиков программного обеспечения и технологий, чтобы скрыть свою истинную деятельность. Эти предприятия на первый взгляд казались законными, но на самом деле они были всего лишь прикрытием для схем отмывания денег.
В обвинительном заключении утверждается, что Cartier управлял подставными компаниями без надлежащего лицензирования в качестве тайных каналов передачи денег. До своего ареста в Майами Картье и еще пять человек успешно отмыли 14,5 миллионов долларов США с помощью этих незаконных средств.
В настоящее время Картье ожидает вынесения приговора в следственном изоляторе Майами, и над ним висят четыре обвинения в противоправном поведении. Тем временем его соратники содержатся под стражей в тюрьме в Колумбии.
В настоящее время я нахожусь под следствием по нескольким обвинениям, связанным с моей деятельностью в сфере криптовалют. К ним относятся ведение незарегистрированного бизнеса по оказанию денежных услуг, работа с активами, приобретенными незаконным путем, отмывание денег и сговор с целью отмывания денег.
За заявлением Tether от 2 мая о создании инструмента для мониторинга деятельности на вторичном рынке последовала инициатива, возглавляемая аналитической фирмой Chainaанализ. Этот новый инструмент, разработанный Chainaанализом, позволяет Tether обнаруживать и идентифицировать транзакции, которые могут быть связаны с запрещенными категориями, такими как финансирование терроризма.
Ранее Tether тесно сотрудничал с правоохранительными органами для предотвращения незаконных транзакций с использованием USDT.
Как исследователь, я наткнулся на некоторые интригующие новости о том, что эмитент стейблкоинов принимает меры по замораживанию активов, связанных с PDVSA. Этот шаг был сделан в ответ на обвинения в том, что венесуэльская государственная нефтяная компания намеревалась использовать USDT в качестве средства обхода санкций США.
Смотрите также
Извините. Данных пока нет.
2024-05-06 11:50