Как опытный финансовый аналитик, имеющий опыт расследования деятельности по отмыванию денег и преступлений, связанных с криптовалютой, я нахожу дело Дмитрия Хорошева, российского разработчика программы-вымогателя LockBit, глубоко тревожным. Недавние санкции против него со стороны OFAC за его взаимодействие с незаконными сервисами, включая попавшие под санкции российские биржи, такие как Garantex и Bitzlato, — это лишь верхушка айсберга.
Согласно выводам Chainaанализа, российский разработчик программы-вымогателя LockBit, который передавал криптовалюту запрещенным организациям, таким как попавшая под санкции российская биржа Garantex, был внесен в черный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов.
Дмитрий Хорошев, российский создатель программного обеспечения, стоящего за программой-вымогателем LockBit, деятельность которой недавно была ограничена Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), регулярно сотрудничал с криптовалютными платформами Garantex и Bitzlato, обе из которых ранее подвергались санкциям.
Согласно сообщению Chainaанализа, компании, специализирующейся на разведке блокчейнов, по крайней мере один биткойн-аккаунт, связанный с организацией, известной как Хорошев (также называемой LockBitSupp, LockBit и путинкраб), как сообщается, получил «значительное количество криптовалюты» в результате смешивания сервис и перевели его на свой личный кошелек.
Согласно истории транзакций по указанному адресу, в ходе последней зарегистрированной транзакции, которая состоялась в сентябре 2021 года, он получил примерно 0,75 биткойнов, что эквивалентно примерно 36 000 долларов США, исходя из текущих рыночных цен. Однако, как сообщил прокурор США Филип Селлинджер для В округе Нью-Джерси Хорошева обвиняют в том, что он лично получил более 100 миллионов долларов от жертв Lockbit путем вымогательства. К сожалению, полный список криптоадресов, связанных с Хорошевым, до сих пор не раскрыт.
Crypto.news связался с Chainaанализом и обновит эту статью, если мы получим ответ.
Базирующаяся в Нью-Йорке компания утверждает, что Хорошев переводил средства нескольким нелегальным предприятиям, включая российскую биржу Garantex, миксер криптовалют Sinbad и Bitzlato, а также надежные хостинговые услуги, рынки вредоносного ПО и нерегулируемые биржи криптовалют.
Как аналитик по безопасности, я обнаружил интригующую информацию о человеке по имени Хорошев. На основании разведданных, собранных властями США, считается, что он играл ключевую роль в группе вымогателей LockBit. В частности, его обвиняют в том, что он одновременно был разработчиком и администратором этой пресловутой киберпреступной организации с момента ее создания примерно с сентября 2019 года до мая этого года.
Министерство юстиции США утверждает, что Хорошев и его сообщники получили от своих жертв выкуп на сумму более 500 миллионов долларов и нанесли миллиардный ущерб в виде упущенной выгоды, расходов на реагирование и расходов на восстановление.
Смотрите также
- Будущее GME: прогнозы цены на криптовалюту GME
- Будущее MINATIVERSE: прогнозы цены на криптовалюту MNTC
- Будущее Zephyr Protocol: прогнозы цены на криптовалюту ZEPH
- Будущее ApeX: прогнозы цены на криптовалюту APEX
- Будущее Degen (Base): прогнозы цены на криптовалюту DEGEN
- Будущее Zeek Coin: прогнозы цены на криптовалюту MEOW
- Будущее PUPS (Ordinals): прогнозы цены на криптовалюту PUPS
- Будущее Spectral: прогнозы цены на криптовалюту SPEC
- Будущее Popcat: прогнозы цены на криптовалюту POPCAT
- Будущее PepeFork: прогнозы цены на криптовалюту PORK
2024-05-08 13:46