Основателя Ace Exchange Дэвида Пэна обвинили в мошенничестве и отмывании денег на сумму $10,7 млн.
Тайваньские власти обвинили Пана и еще шесть человек в отмывании денег и мошенничестве. Утверждается, что эти предполагаемые правонарушения привели к финансовому ущербу, превышающему 340 миллионов новых тайваньских долларов, что по текущей стоимости составляет примерно 10,7 миллиона долларов.
Пан сыграл роль в создании вводящей в заблуждение платформы Alfred Wallet и связанной с ней цифровой валютной карты A+Card. К сожалению, те, кто вложил деньги в эти схемы, позже не смогли вернуть свои средства. По имеющимся данным, активы пострадавших пользователей были заморожены на их индивидуальных счетах, в результате чего жертвами этой мошеннической затеи стали по меньшей мере 160 человек.
Тайваньский суд санкционировал арест активов ответчика. В противовес этому представители Ace Exchange отвергли любые обвинения в незаконных сделках, заявив, что Пан больше не является сотрудником их фирмы и его действия не были связаны с функционированием биржи.
Основанная в 2018 году, Ace Exchange в настоящее время входит в число крупнейших платформ для торговли криптовалютой на Тайване. По последним данным, Ace Exchange тесно сотрудничает с местными правоохранительными органами. Важно отметить, что Пан отошел от бизнес-операций этой биржи еще в 2022 году.
Примерно в начале января Пан, среди 14 других человек, был взят под стражу по подозрению в причастности к мошеннической схеме, связанной с криптовалютами, которая, как сообщается, продолжалась почти три года.
В сентябре 2023 года Управление финансового надзора Тайваня установило десять основных правил для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) посредством консультаций с экспертами криптоиндустрии. Эти нормативные инициативы, созданные по образцу стран с развитой экономикой, призваны повысить прозрачность и обеспечить соблюдение норм криптовалюты на Тайване.
Смотрите также
Извините. Данных пока нет.
2024-04-10 19:49