Основателя Ace Exchange Дэвида Пэна обвинили в мошенничестве и отмывании денег на сумму $10,7 млн.
📢 Хватит верить мифам! В Новости Сегодня подают факты так, что твои сомнения уходят в прошлое.
Присоединиться в TelegramТайваньские власти обвинили Пана и еще шесть человек в отмывании денег и мошенничестве. Утверждается, что эти предполагаемые правонарушения привели к финансовому ущербу, превышающему 340 миллионов новых тайваньских долларов, что по текущей стоимости составляет примерно 10,7 миллиона долларов.
Пан сыграл роль в создании вводящей в заблуждение платформы Alfred Wallet и связанной с ней цифровой валютной карты A+Card. К сожалению, те, кто вложил деньги в эти схемы, позже не смогли вернуть свои средства. По имеющимся данным, активы пострадавших пользователей были заморожены на их индивидуальных счетах, в результате чего жертвами этой мошеннической затеи стали по меньшей мере 160 человек.
Тайваньский суд санкционировал арест активов ответчика. В противовес этому представители Ace Exchange отвергли любые обвинения в незаконных сделках, заявив, что Пан больше не является сотрудником их фирмы и его действия не были связаны с функционированием биржи.
Основанная в 2018 году, Ace Exchange в настоящее время входит в число крупнейших платформ для торговли криптовалютой на Тайване. По последним данным, Ace Exchange тесно сотрудничает с местными правоохранительными органами. Важно отметить, что Пан отошел от бизнес-операций этой биржи еще в 2022 году.
Примерно в начале января Пан, среди 14 других человек, был взят под стражу по подозрению в причастности к мошеннической схеме, связанной с криптовалютами, которая, как сообщается, продолжалась почти три года.
В сентябре 2023 года Управление финансового надзора Тайваня установило десять основных правил для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) посредством консультаций с экспертами криптоиндустрии. Эти нормативные инициативы, созданные по образцу стран с развитой экономикой, призваны повысить прозрачность и обеспечить соблюдение норм криптовалюты на Тайване.
Смотрите также
- Будущее Official Trump: прогнозы цены на криптовалюту TRUMP
- Будущее эфириума: прогнозы цены на криптовалюту ETH
- Securitize, поддерживаемая BlackRock, интегрирует Wormhole для межсетевой токенизации
- Когда криптовалютные агенты искусственного интеллекта играют в игру рыночных музыкальных стульев 💰
- Будущее Blur: прогнозы цены на криптовалюту BLUR
- Турецкое инвестиционное приложение Midas привлекает $45 млн, чтобы удвоить объем инвестиций в криптовалюту
- Будущее Jupiter: прогнозы цены на криптовалюту JUP
- Будущее Synthetix Network: прогнозы цены на криптовалюту SNX
- Наследник империи Cartier арестован за попытку отмывания денег с использованием USDT
- Что такое капитализм наблюдения и может ли криптовалюта защитить вашу конфиденциальность?
2024-04-10 19:49