Министерство юстиции арестовало основателя Samourai Wallet за незаконный поток денег на 2 миллиарда долларов

Основатели Samourai Wallet Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл были взяты под стражу правоохранительными органами США по обвинению в отмывании более 100 миллионов долларов.

🚀 Не тормози – запускайся! В Ракете новости взлетают так быстро, что даже твой будильник не успеет разбудить тебя от восторга!

Присоединиться в Telegram

Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США от 24 апреля, Родригесу и Хиллу теперь предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и незаконном ведении бизнеса по переводу денег с использованием платформы микширования криптовалют Samourai.

Согласно сообщению, Родригес был взят под стражу на территории США, тогда как Хилл был схвачен в Португалии и, как ожидается, будет передан для суда. В случае признания их виновными Родригес может быть приговорен к тюремному заключению на срок до 20 лет, а Хилл — на срок до пяти лет.

Веб-сайт Samurai’s Wallet, расположенный в Исландии, был закрыт, а в Google Play Store был сделан запрос на удаление приложения из обращения.

Власти утверждают, что этот дуэт способствовал незаконным транзакциям на сумму более 2 миллиардов долларов с использованием своего протокола, заработав им около 4,5 миллионов долларов США в виде комиссий за обработку с 2015 года. По данным Министерства юстиции, разработчики Samourai рекламировали платформу как предназначенную для «сопротивления цензуре и черного/серого рынка». экономики», предоставляя преступникам секретную среду для ведения незаконной деятельности.

Утверждение о том, что Samourai знал о преступной деятельности с использованием их платформы, подкрепляется ссылками на частные сообщения и публикации в социальных сетях, связанные с Хиллом. Эти источники предполагают, что этот инструмент использовали не только преступники, но в некоторых случаях самураи, возможно, даже одобряли такие действия.

Аресты знаменуют собой последний этап в настойчивых усилиях по ограничению использования криптомикшеров, подозреваемых в использовании злонамеренными группировками, такими как северокорейская Lazarus, что позволяет им скрывать свою незаконную деятельность от пристального внимания и препятствовать следственным усилиям.

Недавно основатель Bitcoin Fog Роман Стерлингов был успешно привлечен к ответственности федеральными властями за содействие в сделках на сумму более 400 миллионов долларов, связанных с нелегальной продажей наркотиков.

В настоящее время Минюст выдвигает обвинения против разработчиков Tornado Cash, в частности Романа Шторма и Романа Семенова. Между тем, санкциям подверглись и другие криптовалютные тумблеры, такие как Blender и Sinbad. (Перефразировано)

Смотрите также

2024-04-24 23:36