LBank попал в неприятную ситуацию из-за нарушения финансовых правил Японии

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram


Как опытный криптоинвестор, я воочию стал свидетелем важности соблюдения нормативных требований в этой быстро развивающейся отрасли. Последнее предупреждение, вынесенное Агентством финансовых услуг Японии (FSA) LBank, незарегистрированной криптовалютной бирже, работающей без надлежащей регистрации, является суровым напоминанием о потенциальных рисках, связанных с инвестированием в несовместимые платформы.


Орган финансового регулирования Японии вынес строгое предупреждение LBank из-за незарегистрированной транзакционной деятельности.

Агентство финансовых услуг Японии, как сообщает Coinpost, отметило, что конкретная криптовалютная биржа функционировала с использованием неопознанного адреса электронной почты и неназванного представителя. Это разоблачение вызвало серьезные сомнения относительно прозрачности и ответственности биржи.

14 июня Японское агентство финансовых услуг вынесло LBank Exchange предупреждение согласно отчету CoinPost, заявив, что платформа не уполномочена проводить транзакции с криптовалютой. Ранее, в марте прошлого года, агентство уже давало аналогичные предупреждения Bybit, MEXC, Bitget и Bitforex.

— Wu Blockchain (@WuBlockchain), 15 июня 2024 г.

Сообщалось, что эта биржа предположительно позволяла проводить криптовалютные транзакции с гражданами Японии через Интернет, что противоречит нормативным требованиям Японии.

Основанный в 2015 году со штаб-квартирой на Британских Виргинских островах, LBank представляет собой хорошо зарекомендовавшую себя централизованную биржу криптовалют. Обладая комплексным предложением, он содержит 671 различную монету и облегчает торговлю между 814 различными парами. Согласно последним данным CoinGecko, LBank в настоящее время занимает 55-е место по ежедневному объему спотовых торгов.

Предупреждающее сообщение для криптовалютной биржи появилось всего через несколько недель после экстравагантного саммита инвесторов Web3 в Дубае, ярко иллюстрируя разрыв между международными маркетинговыми инициативами и соблюдением правил.

Исторические предупреждения

Как финансовый аналитик, я просмотрел недавнее предупреждение Агентства финансовых услуг (FSA) в адрес LBank и должен признать, что это не первый случай, когда подобное обвинение поступает в их адрес. Еще в марте 2023 года FSA выразило обеспокоенность в отношении четырех других криптобирж: Bybit, MEXC, Bitget и Bitforex. Общей чертой этих платформ была их неспособность зарегистрироваться в агентстве, продолжая при этом предоставлять торговые услуги резидентам Японии.

Согласно последним данным CoinGecko, Bitget и Bybit — две самые популярные криптовалютные биржи в мире. По количеству посетителей, привлеченных каждой биржей за последние тридцать дней, Bitget занимает третье место, а Bybit — четвертое.

LBank попал в неприятную ситуацию из-за нарушения финансовых правил Японии

Bybit приобрел известность благодаря торговле деривативами и может похвастаться большим количеством последователей в Японии. Однако японские трейдеры не могут получить доступ к этим платформам из-за нормативных ограничений.

Сравнение нормативно-правовой базы

Как финансовый аналитик, я бы сказал это так: с моей точки зрения, когда дело доходит до регулирования криптовалют, Япония и США применяют совершенно разные подходы. В Японии криптовалюты считаются законной собственностью в соответствии с Законом о платежных услугах (PSA). Это означает, что они признаются и защищаются законом во многом так же, как традиционные активы, такие как акции или недвижимость.

Криптовалютные биржи должны соблюдать правила, регистрируясь в Управлении финансовых услуг (FSA) и соблюдая директивы по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF).

В Японии классификация криптовалют отличается от классификации токенов ICO. Хотя большинство криптовалют считаются активами, токены ICO подпадают под категорию ценных бумаг типа 2 и подлежат регулированию в соответствии с Законом о финансовых инструментах и ​​биржах (FIEA).

Как криптоинвестор, я заметил, что нормативно-правовая база в США более сложна и динамична по сравнению с другими странами. В 2022 году администрация Байдена издала указ о изучении плюсов и минусов цифровых валют, что в конечном итоге открыло путь к ужесточению регулирования. Это означает, что мы, как инвесторы, должны быть в курсе меняющейся нормативно-правовой базы, чтобы принимать обоснованные решения относительно наших инвестиций.

Как исследователь, я столкнулся с недавним событием, когда Белый дом выступил против законопроекта, принятого Палатой представителей, направленного на отмену спорного бюллетеня SEC относительно услуг по хранению криптоактивов. Некоторые законодатели полагали, что эта директива SEC может создать серьезные проблемы для предприятий, стремящихся предоставить решения по хранению в секторе цифровых активов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заняла настойчивую позицию, классифицировав многочисленные криптовалюты как ценные бумаги и приняв принудительные меры против криптографических предприятий, не соответствующих требованиям. Примечательно, что в 2023 году решение суда постановило, что продажа XRP со стороны Ripple считается продажей ценных бумаг только в том случае, если она осуществляется учреждениям, а не на цифровых биржах, что привело к тонкой победе криптовалютной индустрии.

Как аналитик, я бы описал это так: я заметил, что и Япония, и Соединенные Штаты добиваются значительных успехов в совершенствовании своей нормативно-правовой базы. Япония, в частности, применяет методичный и прозрачный подход к совершенствованию своих правил. С другой стороны, США борются с продолжающимися дебатами по правовым и нормативным вопросам, что усложняет процесс.

Смотрите также

Извините. Данных пока нет.

2024-06-15 17:50