Канадский регулятор оштрафовал Binance на 4,4 миллиона долларов за нарушения, связанные с отмыванием денег

от

Как опытный финансовый аналитик, я считаю, что решение FINTRAC наложить существенный штраф на Binance за предполагаемое нарушение правил по борьбе с отмыванием денег является необходимым шагом на пути к обеспечению целостности финансовой системы Канады. Невозможность зарегистрироваться в качестве компании, оказывающей иностранные денежные услуги, и несообщение о значительных транзакциях в виртуальной валюте являются серьезными нарушениями, которые подрывают прозрачность и открывают возможности для потенциальной деятельности по отмыванию денег.

🌙 Готов к звездным прибылям? В CryptoMoon узнаешь, когда твои инвестиции готовы рвануть в космос – не упусти свой шанс!

Присоединиться в Telegram

Как криптоинвестор, я понял, что соблюдение нормативных требований является важнейшим аспектом нашей отрасли. К сожалению, Binance, известная криптовалютная биржа, недавно столкнулась с последствиями несоблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML). Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) наложил на Binance значительный штраф за предполагаемые нарушения.

Сегодня Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) выявил в своем заявлении два серьезных нарушения. Эти нарушения включают в себя: отсутствие регистрации в качестве предприятия по обслуживанию иностранных денег и игнорирование требования сообщать о существенных транзакциях с использованием виртуальной валюты.

Согласно утверждениям FINTRAC, Binance не сообщила о более чем 5900 транзакциях на сумму более 10 000 долларов каждая за период с июня 2021 года по июль 2023 года.

«Binance была идентифицирована как иностранный поставщик финансовых услуг. 7 мая 2024 года Binance Holdings Limited была оштрафована регулирующим органом на 6 002 000 долларов США за нарушение двух конкретных правил».

Штраф в размере 4,4 миллиона долларов, или 6 миллионов канадских долларов, обусловлен проверками соответствия, проведенными в 2023 году.

Канадский центр анализа финансовых операций и отчетов (FINTRAC) служит подразделением финансовой разведки нашей страны, занимающимся борьбой с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями. Используя анализ блокчейна, FINTRAC определил небрежность Binance в отчетности о транзакциях с виртуальной валютой как серьезную проблему для прозрачности финансовой системы.

Развитие событий напоминает опыт Binance с регулирующим надзором в США. В ноябре 2023 года Министерство юстиции США заключило с биржей сделку о признании вины, которая включала штраф в размере 4 миллиардов долларов за предполагаемое отмывание денег и нарушение санкционных положений.

По условиям мирового соглашения Чанпэн Чжао, основатель и бывший генеральный директор Binance, был обязан отказаться от своей должности и понести штраф в размере 50 миллионов долларов. После этого Чжао признал себя виновным в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег и был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения.

Смотрите также

2024-05-09 20:34