Брокер Hidden Roads, поддерживаемый Citadel Securities, прекращает доступ к Bybit

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram


Как исследователь с опытом работы в финансовой отрасли и специализирующийся на цифровых активах, я внимательно следил за развитием событий между брокерской фирмой Hidden Road и криптобиржей Bybit. Новость о том, что Hidden Road готовится остановить торговлю для своих клиентов на Bybit из-за опасений по поводу процедур биржи KYC/AML, является важным поворотом событий.


Hidden Roads, крупнейшая брокерская фирма, объявила, что больше не будет предоставлять своим клиентам доступ к криптовалютной бирже Bybit. Это решение связано со спором относительно процедур Bybit «знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML).

По данным надежных источников, международный прайм-брокер Hidden Road рассматривает возможность прекращения торговли для своих клиентов на криптовалютной бирже Bybit. Это решение принято в свете растущей обеспокоенности по поводу соблюдения биржей правил «знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML).

Основываясь на моем анализе ситуации, выяснилось, что Hidden Road уведомила своих клиентов о предстоящем приостановке «несколько недель назад». Однако я не могу назвать точные сроки, когда произойдет это приостановление. Что касается ответа Bybit, они публично хранили молчание по этому поводу, но заверили Bloomberg, что отдают приоритет прозрачности и будут держать своих клиентов в курсе по мере поступления дополнительной информации в ходе их текущего обзора.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) направила Coinbase повестку в суд по делу Bybit Fintech Ltd. и Бен Чжоу. @Coinbase и @Bybit_Official соответственно призваны предоставить определенную информацию CFTC.

— Ƀitcoin Крис (@CryptoChrisG) 27 ноября 2023 г.

В ноябре 2023 года Coinbase уведомила некоторых клиентов о повестке в суд, выданной Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в отношении Bybit. Подробности об информации или документах, запрошенных CFTC, и масштабах расследования на данный момент все еще неясны.

Компания Hidden Roads, основанная в 2018 году Марком Ашем, специализируется на предоставлении вариантов перекрестного и маржинального финансирования для ряда финансовых инструментов, включая операции с наличными, клиринговые деривативы и внебиржевые свопы. Кроме того, компания предлагает первоклассные брокерские услуги на рынке криптовалют.

В 2022 году я был частью команды Hidden Road, которая обеспечила раунд финансирования серии А на сумму 50 миллионов долларов. Castle Island Ventures взяла на себя ведущую роль в этом инвестиционном раунде благодаря вкладам других уважаемых инвесторов, таких как Citadel Securities, FTX Ventures, Uncorrelated Ventures, Greycroft, XBTO Humla Ventures, Wintermute и Coinbase Ventures.

Смотрите также

Извините. Данных пока нет.

2024-05-30 09:50