Как аналитик с обширным опытом в области финансовых преступлений и правоохранительной деятельности, я считаю, что резкий рост количества фальшивых банкнот, циркулирующих посредством мошенничества с криптовалютой в Гонконге, вызывает глубокую тревогу. Сообщения об изъятии фальшивых банкнот на миллионы гонконгских долларов, в первую очередь связанных с тремя крупными мошенничествами с криптовалютами, являются четким свидетельством того, что киберпреступники все чаще используют криптовалюты для своей незаконной деятельности.
Чиновники в Гонконге предупредили об увеличении количества фальшивых банкнот, поступающих в обращение, часто в рамках схем мошенничества с криптовалютой.
Согласно недавней новостной статье, правоохранительные органы Гонконга конфисковали в общей сложности 3396 фальшивых банкнот за первые четыре месяца 2024 года. Общая стоимость этих подделок достигла 2,55 миллиона гонконгских долларов, что примерно равно 326 130 долларам США в валюте США.
Значительная часть поддельных токенов, находящихся в обращении, приходится на три заметных мошенничества и мошенничества с криптовалютой.
Будучи исследователем финансовых преступлений, я столкнулся с интригующим случаем, когда хитрый мошенник установил поддельный киоск обмена криптовалюты в Цим Ша Цуй. Без ведома ничего не подозревающей женщины она обменяла стейблкоин Tether USDT на сумму 1 миллион гонконгских долларов на этом фальшивом прилавке. Затем коварный мошенник скрылся с криптофондами, оставив женщине бесполезные бумажные банкноты на 1000 гонконгских долларов.
Как криптоинвестор, я сталкивался с сообщениями о том, что полиция Гонконга конфисковала тревожное количество предметов, связанных с мошенничеством. В частности, они изъяли 1693 «учебных заметки» и 347 некачественных фальшивых банкнот. Эти учебные заметки созданы для имитации настоящей валюты и, вероятно, использовались для обучения банковского персонала.
Три человека были задержаны полицией за участие в этих мошеннических схемах. Конфискованные средства сейчас находятся в распоряжении полиции.
В начале года власти Гонконга конфисковали около 3000 фальшивых банкнот, сейф и устройство для счета валюты у предприятия по обмену криптовалюты, расположенного в районе Цим Ша Цуй.
Традиционная китайская практика предполагает использование реальных, но не подлинных банкнот, известных как «адские банкноты», в качестве подношений во время ритуалов в честь предков или божеств.
В настоящее время власти требуют, чтобы граждане сдавали в полицию любую фальшивую валюту, чтобы избежать обвинений в «преступлении, заключающемся в попытке передать фальшивые деньги».
За последний год произошло существенное увеличение числа преступных действий, связанных с криптовалютой, о которых сообщалось в полицию Гонконга. Данные показывают, что число таких инцидентов выросло с 2336 до 3415 случаев.
В результате были потеряны колоссальные средства на сумму 553 миллиона долларов.
Мошенничества в основном состояли из двух разных тактик.
В исходной ситуации мошенники стремятся склонить жертву перевести деньги на свои личные кошельки. Такая тактика обычно используется в схемах, известных как мошенничество с забоем свиней.
По сообщениям правоохранительных органов, мошенники используют криптобиржи, расположенные за рубежом, что усложняет процесс расследования.
В другой ситуации мошенники воспользовались ажиотажем вокруг криптовалют. Поскольку криптовалюты привлекли значительное внимание в финансовых кругах, эти мошенники использовали незнание своих целей для реализации мошеннических схем. Эта тенденция преступлений, связанных с криптовалютой, вызвала повышенную бдительность. Регулирующий орган по ценным бумагам в Гонконге создал систему выдачи лицензий поставщикам криптоуслуг.
Как аналитик, я бы перефразировал это предложение следующим образом: Правительство Китая взяло на себя обязательство сотрудничать с ОАЭ в борьбе с киберпреступностью.
Смотрите также
- Будущее Apu Apustaja: прогнозы цены на криптовалюту APU
- Будущее NULS: прогнозы цены на криптовалюту NULS
- Будущее Fwog: прогнозы цены на криптовалюту FWOG
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее Turbo: прогнозы цены на криптовалюту TURBO
- Будущее биткоина: прогнозы цены на криптовалюту BTC
- Будущее Smoking Chicken Fish: прогнозы цены на криптовалюту SCF
- Прогноз курса: доллар к вьетнамскому донгу
- Будущее Moonwell: прогнозы цены на криптовалюту WELL
- Лидеры роста и падения
2024-06-03 14:38