Новости

Власти Коннектикута вернули у мошенников биткойны на сумму 3 миллиона долларов

Антон Помплиано

Полиция Вестпорта, штат Коннектикут, помогла криптоинвестору вернуть более 3 миллионов долларов в биткойнах (BTC) после того, как он стал жертвой громкого финансового мошенничества.

Полиция Вестпорта предотвратила аферу с BTC

Сообщается, что в мае полиция Вестпорта начала расследование после сообщения жертвы, которую уговорили перевести средства со своего пенсионного счета на адрес кошелька криптовалютной биржи Kraken в январе, как заявил лейтенант Эрик Вудс в пресс-релизе.

В период с января по март жертва обнаружила, что биткойны на сумму более 3 миллионов долларов были сняты и переведены на криптовалютные кошельки, находящиеся вне их контроля. Сотрудничая с полицией штата Коннектикут, детективы Вестпорта старательно отслеживали транзакции и успешно заморозили все счета, связанные с мошенничеством, что подтвердил Вудс.

В результате этих усилий власти успешно вернули более 3 миллионов долларов, которые теперь возвращены жертве. Вудс также пояснил, что замороженные счета принадлежат жителям Пакистана, что делает вероятность арестов в этом случае маловероятной.

В заявлении, опубликованном 29 сентября, Вудс из полицейского управления Вестпорта подчеркнул важность этого дела, продемонстрировав похвальные усилия их детективного бюро. Он также напомнил жителям, что им следует быть осторожными и опасаться мошеннических схем.

Криптовалютное мошенничество вызывает беспокойство

В последние годы количество мошенничеств с криптовалютой возросло, поскольку злоумышленники продолжают использовать отсутствие регулирования в криптовалютной индустрии.

Департамент финансовой защиты и инноваций (DFPI) предлагает систему отслеживания крипто-мошенничества, позволяющую пользователям искать конкретные жалобы и предоставляющую информацию о распространенных мошенничествах и мерах защиты для криптовалютных транзакций.

В мае пара из Великобритании пережила серьезную неудачу, когда они стали жертвами мошенничества с биткойнами, в результате чего их долг составил 56 000 долларов. Мошенничество, не связанное с биткойнами или криптовалютами, было основано на поверхностном понимании пары финансовых вопросов. Похоже, это была фишинговая афера, в ходе которой пару обманом заставили раскрыть свой кошелек BTC и личную информацию.

В августе Министерство цифровой экономики и общества Таиланда сделало Facebook строгое предупреждение, пригрозив получить постановление суда о закрытии, если платформа не сможет справиться с предполагаемыми инвестициями и рекламой мошенничества с криптовалютой.

По данным министерства, жертвами этой обманчивой рекламы на Facebook стали более 200 000 человек, пропагандируя мошенничество с криптовалютой, мошеннические инвестиции и поддельные правительственные учреждения, такие как Комиссия по ценным бумагам и биржам.

Министерство активно собирает доказательства, связанные с этими мошенническими рекламными объявлениями, число которых превысило 5300. Проблема сохраняется, несмотря на настойчивые просьбы правительства, призывающего Facebook удалить более 5000 выявленных мошеннических объявлений.

Эти мошенники, хвастающиеся ежедневным доходом до 30%, часто используют поддержку знаменитостей или ложно заявляют о соблюдении требований регулирующих органов, что вызывает серьезную обеспокоенность как у властей, так и у пользователей.

По данным Федеральной торговой комиссии (FTC), с начала 2021 года в результате мошенничества было потеряно более 1 миллиарда долларов в криптовалюте, от чего пострадали более 46 000 человек.

Наиболее распространенные мошенничества были связаны с фиктивными инвестиционными возможностями: в 2021 году потери от мошенничества с криптовалютой, связанные с этими схемами, составили 575 миллионов долларов. и вернуть свои деньги стало невозможно.

Смотрите также

2023-09-30 21:47