Как исследователь с опытом работы в области финансов и рынка криптовалют, я глубоко обеспокоен растущим числом незаконных транзакций с криптовалютой, о которых сообщается во всем мире, включая последний инцидент в Китае с участием подозреваемых, которые предположительно обменяли китайские юани и южнокорейские воны посредством подземный банк. Масштаб этой операции стоимостью около 300 миллионов долларов вызывает тревогу и подчеркивает необходимость повышенной бдительности в отношении подобной преступной деятельности.
Шесть человек в Китае арестованы по обвинению в проведении незаконных сделок с криптовалютой на общую сумму около 2,94 миллиарда юаней, что эквивалентно примерно 300 миллионам долларов в валюте США.
По сообщению местного СМИ Chinanews от 10 мая, подозреваемых задержало Бюро общественной безопасности в Паньши, провинция Цзилинь, Китай. Предполагается, что они управляли незаконным финансовым учреждением, конвертирующим китайские юани и южнокорейские воны с использованием криптовалют.
Шесть человек, которые сейчас находятся под следствием по подозрению в проведении незаконной операции со штаб-квартирой в Южной Корее, как сообщается, обманули невиновных инвесторов во время транзакций с криптовалютой. Предполагается, что после обмана своих жертв эти подозреваемые скрылись с украденными средствами и перебрались в Китай.
Я получил уведомление о какой-то необычной активности в моем аккаунте, что вызвало у меня подозрения. Я углубился в этот вопрос и вскоре обнаружил, что другие учетные записи, связанные с подозреваемыми, демонстрируют аналогичные закономерности. Заинтригованный и обеспокоенный, я сообщил об этом властям. Они начали всестороннее расследование, которое в конечном итоге привело к аресту причастных лиц. В ходе операции у них изъяли несколько банковских карт и оборудование.
Недавнее мошенничество усилило растущую обеспокоенность по поводу мошенничества, связанного с криптовалютой, причем этому инциденту предшествовали сообщения о подобных схемах в Южной Корее. 26 марта сайт crypto.news сообщил о задержании мошенников, которым удалось украсть у южнокорейского гражданина 4,1 миллиона долларов, и все это под прикрытием возможности инвестирования в криптовалюту.
Как исследователь, я наблюдаю активизацию глобальных усилий по искоренению мошеннических инвестиционных схем. Например, австрийские власти сотрудничали с международными правоохранительными органами, чтобы пресечь мошенническую инвестиционную операцию, которая привела к убыткам ничего не подозревающих инвесторов в размере 6 миллионов евро.
На прошлой неделе власти Великобритании задержали двух подозреваемых, которые использовали поддельную версию Blockchain.com, известной криптоплатформы, чтобы обмануть инвесторов примерно на 7,1 миллиона долларов.
Смотрите также
- Будущее GME: прогнозы цены на криптовалюту GME
- Будущее ApeX: прогнозы цены на криптовалюту APEX
- Будущее Degen (Base): прогнозы цены на криптовалюту DEGEN
- Будущее Popcat: прогнозы цены на криптовалюту POPCAT
- Будущее PepeFork: прогнозы цены на криптовалюту PORK
- Будущее PUPS (Ordinals): прогнозы цены на криптовалюту PUPS
- Будущее ARK: прогнозы цены на криптовалюту ARK
- Лидеры роста и падения
- Будущее MINATIVERSE: прогнозы цены на криптовалюту MNTC
- Будущее PacMoon: прогнозы цены на криптовалюту PAC
2024-05-13 11:50