Как исследователь с опытом работы на финансовых рынках и личным опытом наблюдения разрушительного воздействия схем Понци на ничего не подозревающих инвесторов, я глубоко обеспокоен недавним расследованием в отношении онлайн-группы Highrich и предполагаемой криптосхемы Понци, в которой они подозреваются. Масштабы мошенничества ошеломляют: по сообщениям, около 1500 крор фунтов стерлингов (179 532,75 долларов США) были получены от инвесторов под ложными обещаниями высоких доходов и 15% годовой процентной ставки.
Управление правоприменения (ED) Индии заморозило денежные вклады и другие активы, связанные с онлайн-группой Highrich, на сумму около 32 кроров фунтов стерлингов (3,83 миллиона долларов США).
Группа находится под следствием по подозрению в использовании крипто-схемы Понци.
Согласно сообщению The Hindu, основанному на информации из надежных источников, ED обнаружил, что К.Д. Компания Highrich Group Пратхапана и Шрины Пратхапан собрала около 1500 крор фунтов стерлингов (179 532,75 долларов США) от инвесторов, пообещав им высокую прибыль и годовую процентную ставку в размере 15%.
Исполнительный директор (ED) утверждает, что ключевые фигуры и акционеры компании участвуют в незаконных операциях с криптовалютами на нескольких платформах и незаконно продают свою собственную цифровую валюту HR Crypto Coin.
Как исследователь, изучающий обвинения Управления по обеспечению соблюдения законов (ED), я могу сказать вам, что они утверждают, что эти криптовалюты использовались в схеме Понци, где потенциальных инвесторов заманивали заманчивыми обещаниями существенной прибыли. Эти доходы, по утверждению ED, были получены за счет вкладов вновь привлеченных инвесторов. Кроме того, инвесторам был предложен стимул в размере 30% прямых реферальных комиссий за привлечение новых клиентов в предполагаемую схему.
Как аналитик, я обнаружил некоторые важные события в продолжающемся расследовании ED. Сообщается, что с января примерно 260 крор вон (31,12 миллиона долларов), часть из которых составляет 212 крор вон (25,4 миллиона долларов), были конфискованы с 55 банковских счетов, принадлежащих компании и ее партнерам. Кроме того, в ходе расследования было обнаружено недвижимое имущество стоимостью 15 кроров фунтов стерлингов (1,8 миллиона долларов США), которое, как полагают, связано с организаторами и другими ключевыми лицами и подозревается в том, что оно было приобретено с использованием доходов от незаконной деятельности.
Как исследователь, расследующий финансовые нарушения, я обнаружил несколько жалоб от полиции Кералы, которые побудили меня провести обыски в компании HighRich Smartech Pvt. Ltd., HighRich Online Shoppe Pvt. Ltd. и ассоциированные организации. Результат этих рейдов составил примерно 260 крор фунтов стерлингов (31 119 010 долларов США) в виде замороженных или арестованных активов.
Борьба с крипто-схемами Понци
Схемы Понци могут обманчиво выглядеть как законные инвестиционные возможности. Но на самом деле прибыль, выплачиваемая ранним спонсорам, поступает из средств, внесенных новыми инвесторами, вместо того, чтобы получать доход от реальной деловой деятельности.
Подобные схемы продолжают представлять значительную угрозу стабильности международных финансовых систем и доверию инвесторов. Последние громкие инциденты служат напоминанием о необходимости принятия решительных регулирующих мер для сдерживания и уменьшения ущерба, причиняемого этой мошеннической деятельностью.
В июне 2022 года Celsius Network, ранее небольшая платформа криптовалютного кредитования, неожиданно остановила все транзакции и в конечном итоге объявила о банкротстве в соответствии с главой 11. Фирма предоставила клиентам кредиты на сумму 8 миллиардов долларов и контролировала активы на сумму около 12 миллиардов долларов. Во внутреннем сообщении их деятельность описывалась как имеющая сходство со схемой Понци.
Как криптоинвестор, я испытал немало взлетов и падений на рынке. Однако одно особенно примечательное событие заставило меня обеспокоиться — заявление о банкротстве FTX, когда-то второй по величине криптовалютной биржи в мире, в ноябре 2022 года. Этот неудачный поворот событий стал известен, когда стало известно, что активы клиентов были использованы. для рискованных инвестиций, что приводит к значительному финансовому дефициту.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) бдительно работает над предотвращением схем Понци, поскольку эти обманные инвестиционные стратегии несут существенную опасность для индивидуальных инвесторов и финансового рынка в целом.
Сенатор США Элизабет Уоррен выразила тревогу по поводу отсутствия регулирующего надзора на рынке криптовалют. Она выступает за усиление надзора со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) для защиты инвесторов и поддержания финансовой безопасности. Однако ее заявления вызвали жаркий спор в криптосообществе, причем некоторые деятели выразили обеспокоенность по поводу возможных последствий более активной роли SEC.
Гэри Генслер, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), все чаще заявляет о необходимости надзора за рынком криптовалют. Он поддерживает введение криптовалют в рамках существующей структуры финансового регулирования.
Как финансовый аналитик, я разделяю ту же точку зрения, что и заместитель министра финансов Уолли Адейемо и другие, относительно важности строгого регулирования для предотвращения неправомерного использования криптовалют в незаконных действиях, таких как уклонение от санкций и финансирование терроризма.
Смотрите также
- Будущее Casper Network: прогнозы цены на криптовалюту CSPR
- Будущее ApeCoin: прогнозы цены на криптовалюту APE
- Будущее WUFFI: прогнозы цены на криптовалюту WUF
- Будущее ShapeShift FOX: прогнозы цены на криптовалюту FOX
- Будущее Saga: прогнозы цены на криптовалюту SAGA
- Будущее PUPS•WORLD•PEACE: прогнозы цены на криптовалюту PUPS
- Будущее NULS: прогнозы цены на криптовалюту NULS
- Будущее Virtuals Protocol: прогнозы цены на криптовалюту VIRTUAL
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Лидеры роста и падения
2024-06-16 20:54