Виновны ли разработчики Tornado Cash?

от

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный криптоинвестор и наблюдатель за пространством цифровых активов, я видел немало спорных дел, которые проверяли границы технологии блокчейн и ее правовые последствия. Продолжающийся судебный процесс над Романом Штормом, сооснователем Tornado Cash, является одним из таких дел, поднимающих сложные вопросы о децентрализации, санкциях и уголовной ответственности.

Эксперт: Кэтрин Полк Файлла, председательствующий судья, отложила судебный процесс над Романом Штормом, соучредителем Tornado. Cash, сервис смешивания криптовалют. Громкое дело вращается вокруг обвинений в том, что Tornado Cash способствовала отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов своими пользователями посредством анонимных транзакций. Важно уточнить, что хотя Tornado Cash сама по себе не несет юридической ответственности за действия своих пользователей, она предоставляет платформу для сокрытия происхождения транзакций, что делает ее центром внимания в этих расследованиях.

Оглавление

Как криптоинвестор, внимательно следящий за этим делом, я могу понять, почему сооснователю печально известного криптовалютного миксера Storm была предоставлена ​​отсрочка судебного разбирательства. Юридические и фактические тонкости довольно сложны и новы, и команда защиты выделила миллионы страниц документов, написанных преимущественно на русском языке. Перевод этих документов — непростая задача, которая значительно увеличивает время разбирательства.

Правительство постоянно предоставляло большие объемы информации по этому делу, включая миллионы страниц документов, некоторые из которых написаны на русском языке и нуждаются в переводе, над пониманием которых команда защиты все еще работает.

Иск в суд

Обвинение утверждало, что команда юристов Шторма преувеличивала свою версию, настаивая на том, что у них было достаточно возможностей изучить документы для его защиты.

Я, как аналитик, могу перефразировать данное заявление следующим образом: Суд вынес решение в пользу разработчика крипто-миксера и перенес судебное разбирательство с 23 сентября на 2 декабря. Судья выразил необходимость предоставления большего времени для рассмотрения некоторых высказанных юридических вопросов. защитой.

Обвинения против разработчиков Tornado Cash

В августе 2023 года, примерно через год после введения властями США санкций против Tornado Cash, Шторм был взят под стражу. Обвинения, предъявленные соучредителю компании, включали обвинения в преступном сговоре и отмывании денег, при этом предполагаемая стоимость незаконных транзакций превышает 7 миллиардов долларов.

Еще двое разработчиков крипто-миксеров, Алексей Перцев и Роман Семенов, недавно были задержаны правоохранительными органами. В мае Перцев был официально признан виновным в отмывании денег на сумму 1,2 миллиарда долларов и приговорен к пяти годам тюремного заключения. Несмотря на обжалование приговора и требование залога, суд отклонил его ходатайство.

Основатели миксера учредили Фонд JusticeDAO для помощи в юридических процессах. Эта организация уже заручилась поддержкой известных лиц, включая представителей криптобиржи Coinbase и Эдварда Сноудена.

Американские санкции против Tornado Cash

В августе 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении Tornado Cash. Это означает, что протокол криптовалюты и связанные с ним адреса цифровых кошельков были добавлены в список объектов с ограниченным доступом. В результате любое имущество или активы, связанные с Tornado Cash на территории США, теперь заблокированы. Гражданам и резидентам США также запрещено пользоваться этой услугой.

Согласно отчетам американских правоохранительных органов, с момента своего создания в 2019 году этот миксер способствовал отмыванию более 7 миллиардов долларов доходов, полученных незаконным путем от криптовалюты. Примерно 455 миллионов долларов из этих средств можно отнести к незаконной деятельности северокорейского хакерского коллектива, известного как Lazarus Group.

Tornado.cash сыграл роль в отмывании более 96 миллионов долларов, полученных киберпреступниками в результате ограбления сети Harmony в июне 2022 года. Кроме того, через этот сервис было обработано около 7,8 миллионов долларов, украденных во время взлома межсетевого протокола Nomad.

После этого Coinbase инициировала судебный иск против Министерства финансов, Джанет Йеллен в качестве его главы и Андреа Гаки в качестве директора OFAC. Иск был направлен на отмену санкций, наложенных на миксер, при этом Пол Гревал, главный юрисконсульт биржи, объявил об этом шаге на основании заявления генерального директора Coinbase Брайана Армстронга.

Как опытный финансовый аналитик с обширным опытом работы в криптовалютной индустрии, я твердо верю, что решение Брайана Армстронга профинансировать и поддержать этот вызов Министерству финансов и санкциям OFAC в отношении Tornado Cash — это смелый шаг. Его участие в этом вопросе подчеркивает его приверженность соблюдению принципов разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом и сохранению финансовой свободы для всех пользователей, даже для тех, кто входит в сообщество децентрализованных финансов (DeFi).

— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) сентябрь 8, 2022

По мнению Армстронга, хотя позиция биржи против незаконных действий была твердой, он считал, что ведомство вышло за обычные рамки, наложив ограничения на всю технологию, выйдя за пределы своей юрисдикции.

Все не так однозначно

Как аналитик, я бы перефразировал это предложение следующим образом: на суде рассматривался вопрос о том, могут ли создатели самоуправляемой и децентрализованной платформы быть привлечены к ответственности за ее действия.

С моей точки зрения, команда юристов разработчиков утверждает, что сервис-микшер Tornado Cash не был создан намеренно с целью содействия незаконной деятельности. Основатели утверждали, что им не было известно о преступниках, которые использовали платформу для отмывания денег, и не имели возможности управлять или конфисковывать средства пользователей.

Судья задал группе обвинения следующие вопросы: какие действия должны были предпринять соучредители Tornado Cash, обнаружив, что северокорейские хакеры использовали их криптовалютный миксер? Кроме того, она подняла вопрос: если услуга обслуживает тысячи пользователей, можно ли привлечь ее к уголовной ответственности за незаконную деятельность одного пользователя?

Виновны ли разработчики Tornado Cash?

Споры по поводу хранения в этом контексте существенно повлияли на нашу оценку того, причастен ли данный инструмент или услуга к отмыванию денег. Примечательно, что один из основных аргументов, выдвигаемых защитниками Tornado Cash, заключается в том, что, учитывая его децентрализованную структуру, разработчики не имеют контроля над его незаконным использованием, независимо от каких-либо мер безопасности, которые они реализуют.

Решение по делу Перцева служит суровым напоминанием, заставляющим нас задуматься: будут ли разработчики криптовалютных платформ привлечены к ответственности, если их услуги будут использоваться в незаконных целях кем-либо из их пользователей?

На основании заявлений американских властей можно сделать вывод, что если код разработчика будет использован преступниками, то они сочтут его соучастником, и тогда к его роли будут относиться так, как если бы он сокрывал нечестные доходы этих преступников, независимо от того, его способность предотвращать их преступную деятельность.

Обсуждая случай Tornado Cash, важно помнить, что ее основатели объединили два инструмента для соблюдения нормативных требований. Первый позволял пользователям на добровольной основе раскрывать происхождение своих средств внешним сторонам. Напротив, второй инструмент был разработан для настройки веб-интерфейса и запрета депозитов с адресов Ethereum, которые, как известно, связаны с незаконной деятельностью.

Основываясь на моем обширном опыте эксперта по кибербезопасности и наблюдателя за ландшафтом децентрализованных финансов (DeFi), я твердо убежден, что разработка децентрализованных, устойчивых инструментов сопряжена с огромной ответственностью. Это не просто юридический или этический вопрос, это вопрос принципа.

Смотрите также

2024-07-17 18:54