Как исследователь, имеющий опыт расследования мошенничеств, связанных с криптовалютой, я нахожу особенно тревожным недавний арест подозреваемого в деле о выдергивании ковра на игровой платформе ZKasino. Потенциальный масштаб этого мошенничества огромен: согласно сообщениям, более 32 миллионов долларов пользовательских средств были переведены на неизвестные кошельки.
Власти Нидерландов сообщили, что задержали человека, подозреваемого в причастности к мошеннической деятельности, растрате и отмыванию денег, связанных с игровым сайтом ZKasino.
Служба финансовой информации и расследований Нидерландов заявила, что мужчина, личность которого не разглашается, будет помещен под стражу на две недели в связи с продолжающимся расследованием.
Агентство пояснило, что находящийся под стражей человек может быть замешан в крупной мошеннической схеме, связанной с инициативой ZKasino. Ряд жалоб побудил власти начать расследование по этому делу, которое началось 25 апреля.
В ходе расследования FIOD тесно сотрудничал как с Управлением по борьбе с финансовыми преступлениями, так и с командой криптобиржи Binance. Вместе они при поддержке следственной группы и прокуратуры выявили лиц, причастных к схеме выдергивания ковра.
В ходе ареста власти конфисковали цифровое имущество, недвижимость и автомобиль высокого класса стоимостью примерно 12,2 миллиона долларов. Возможность дальнейших арестов по этому делу не исключается.
Как исследователь, изучающий ситуацию с ZKasino, я обнаружил некоторую тревожную информацию. Сообщается, что более 32 миллионов долларов пользовательских средств были переведены на неизвестные кошельки, что вызвало подозрения в мошенничестве – манипулятивной тактике, при которой разработчики отказываются от своего проекта и забирают средства с собой. После того, как эта подозрительная активность была обнаружена, команда предприняла решительный шаг и закрыла свою группу в Telegram и перестала отвечать на сообщения от заинтересованных пользователей.
Как криптоинвестор, я недавно столкнулся с разочаровывающими новостями. Криптовалютная биржа MEXC приняла решение не листинговать собственный токен проекта ZKAS после инцидента. Кроме того, в результате IDO (первичное децентрализованное предложение) для этого токена на платформе Ape Terminal было отменено.
Один инвестор, известный как Big Brain, впоследствии опроверг свое участие в инвестиционном раунде. Между тем платформа MEXC заявила, что они стали несчастными жертвами этого происшествия.
Смотрите также
- Будущее GME: прогнозы цены на криптовалюту GME
- Будущее Zephyr Protocol: прогнозы цены на криптовалюту ZEPH
- Будущее Zeek Coin: прогнозы цены на криптовалюту MEOW
- Будущее MINATIVERSE: прогнозы цены на криптовалюту MNTC
- Будущее PUPS (Ordinals): прогнозы цены на криптовалюту PUPS
- Будущее ApeX: прогнозы цены на криптовалюту APEX
- Лидеры роста и падения
- Будущее Degen (Base): прогнозы цены на криптовалюту DEGEN
- Будущее PacMoon: прогнозы цены на криптовалюту PAC
- Будущее BOOK OF MEME: прогнозы цены на криптовалюту BOME
2024-05-03 16:52