Как исследователь с многолетним опытом работы в области финансовых преступлений, я был свидетелем эволюции мошенничества и мошенничества: от традиционных схем Понци до более сложных, связанных с криптовалютами. Приговор лицам, причастным к мошенничеству с EXW-токенами в Австрии, служит суровым напоминанием о том, что эти преступники, несмотря на их расточительный образ жизни, в конечном итоге предстанут перед правосудием.
В важном для Австрии деле пять человек, причастных к мошенничеству с EXW-Token, были заключены судом в тюрьму, что стало одним из самых серьезных судебных процессов по мошенничеству с криптовалютой, когда-либо проводившихся в стране.
Согласно сообщениям местных новостных источников, приговор был вынесен после 12-месячного судебного разбирательства и двух месяцев слушаний, в ходе которых несколько человек были осуждены за организацию мошеннической операции, связанной с криптовалютным токеном EXW и цифровым кошельком EXW.
В этом сценарии утверждается, что подозреваемый дал ложные обещания о существенной прибыли от несуществующих инвестиционных токенов. Кроме того, под маркой EXW они продвигали другие предприятия, такие как девелоперская компания и услуги по лизингу автомобилей.
Как аналитик, оглядываясь назад, я размышляю о сложной сети обмана, которой был кошелек EXW, криптовалютное предприятие многоуровневого маркетинга (MLM), запущенное в 2019 году. оценивается в 20 миллионов евро, что эквивалентно примерно 21,6 миллионам долларов США. Привлекательность заключалась в обещании ежедневной доходности в диапазоне от 0,1% до ошеломляющих 0,32%.
В конечном итоге мошенничество провалилось в 2020 году, но предположительно было перезапущено и переименовано в Exchange World.
Средства, накопленные злоумышленниками, использовались для поддержки экстравагантного образа жизни, который в докладе был назван чем-то сродни чему-то «прямо из голливудского фильма».
Обвиняемые часто наслаждались экстравагантными приключениями, такими как вождение дорогих автомобилей, путешествия на частных самолетах, посещение эксклюзивных мероприятий в ночных клубах и проживание в домах, украшенных богатым декором, таких как вилла с аквариумом с акулами и стопками денег в коробках из-под обуви.
Процедура проводилась в Дубае, и утверждается, что часть полученных незаконным путем средств была переведена подозреваемыми в Австрию.
Как криптоинвестор, я узнал, что два человека, участвовавшие в этом деле, были приговорены Региональным судом Клагенфурта к пяти годам тюремного заключения из-за своей роли. Двое других были приговорены к 30 месяцам лишения свободы, причем 21 из них были отсрочены на испытательный срок в три года. Еще один человек был приговорен к 18 месяцам условно.
Обвиняемые утверждали, что их целью было управлять настоящими финансовыми предприятиями, однако дела развивались бесконтрольно. Однако суд отклонил это утверждение, заявив, что схема с самого начала была умышленно организована как мошенничество, без каких-либо реальных доходов.
В сентябре 2023 года Бенджамин Херцог и Пирмин Трогер, два основателя кошелька EXW, признали себя виновными в мошеннической деятельности и были приговорены к пяти годам тюремного заключения. С другой стороны, Мануэль Батиста, еще один соучредитель, продолжает ускользать от властей.
Крипто-мошенничество растет
Инвестиционные мошенничества с использованием криптовалют становятся все более распространенными, поскольку мошенники пользуются обещанием существенной прибыли и сложной природой технологии блокчейн, чтобы обмануть ничего не подозревающих инвесторов. Эти мошеннические действия часто влекут за собой сфабрикованные проекты, пирамидальные структуры, напоминающие схемы Понци, или вводящие в заблуждение первичные предложения монет (ICO).
Глобальные регулирующие органы становятся все более строгими в своих усилиях по искоренению мошеннической практики на рынке криптовалют, стремясь защитить инвесторов и поддержать доверие к этому цифровому инвестиционному ландшафту.
22 октября во Франции началось дело о мошенничестве против 20 человек, подозреваемых в причастности к мошенничеству с криптовалютой. Сообщается, что эта схема обманула инвесторов примерно на 30 миллионов долларов под видом многообещающих инвестиций в криптовалюту. Интересно, что всего за несколько дней до этого гражданин Индии был приговорен к пяти годам тюремного заключения за то, что выманил у инвесторов более 20 миллионов долларов путем фальсификации транзакций на Coinbase, одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж.
В другом случае суд в Соединенных Штатах постановил, что организатор аферы Forcount Ponzi должен выплатить примерно 3,6 миллиона долларов в качестве компенсации и провести 20 лет в тюрьме.
Несмотря на суровые наказания, мошенники продолжают упорствовать с угрожающей скоростью. Согласно отчету ФБР, мошенничества и мошенничества, связанные с криптовалютами и цифровыми активами, принесли убытки, превышающие 5,6 миллиарда долларов в самом 2023 году, что на 45% больше, чем в предыдущем году.
В августе национальная полиция Ирландии сообщила, что более 45% инвестиционных мошенничеств внутри их страны были связаны с криптовалютами.
Смотрите также
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее Turbo: прогнозы цены на криптовалюту TURBO
- Будущее Sigma: прогнозы цены на криптовалюту SIGMA
- Будущее Tribal Token: прогнозы цены на криптовалюту TRIBL
- Будущее Heroes of Mavia: прогнозы цены на криптовалюту MAVIA
- Будущее Waffles: прогнозы цены на криптовалюту WAFFLES
- Будущее Smoking Chicken Fish: прогнозы цены на криптовалюту SCF
- Будущее Billy: прогнозы цены на криптовалюту BILLY
- Основная сеть MANTRA Chain запускается со ставками OM и вознаграждениями KARMA
- Лидеры роста и падения
2024-10-24 14:30