Как опытный финансовый аналитик с более чем двадцатилетним опытом отслеживания незаконной деятельности и схем отмывания денег, я нахожу эту операцию одновременно интригующей и тревожной. Масштаб и сложность этого синдиката впечатляют, однако его влияние на целостность нашей финансовой системы вызывает тревогу.
Проще говоря, власти Гонконга успешно разрушили сложную сеть деятельности по отмыванию денег. Эта операция включала перемещение примерно 190 миллионов долларов США с использованием криптовалют и более 200 банковских счетов.
Газета South China Morning Post, основываясь на источниках, знакомых с ситуацией, сообщила, что таможенники Гонконга раскрыли схему отмывания денег. Предполагается, что в результате этой операции было переведено около 192 миллионов долларов потенциально незаконных средств с использованием криптовалют и более 200 банковских счетов.
Согласно отчету, в результате принудительных действий были задержаны четыре человека: мужчина, его отец и женщина, которая занимала должность секретаря компании в трех предприятиях, замешанных в афере.
Как криптоинвестор, я недавно наткнулся на тревожную информацию, касающуюся предполагаемого семейного синдиката. Сообщается, что эта группа использовала около сорока банковских счетов, связанных с шестью очевидными подставными компаниями, с целью сбора и отмывания сомнительных средств, происходящих из Южной Кореи. Согласно отчету, за период примерно двух лет, с августа 2020 года по август 2022 года, с помощью этих счетов было проведено более 2000 транзакций.
Инспектор Бюро финансовых расследований Таможенной службы Пун Ип Кан сообщил, что незаконные средства были быстро переведены через счета подставных компаний и распределены примерно по 180 внешним банковским счетам, чтобы скрыть их источник. Таксист, один из заговорщиков, предположительно зарабатывал около 9000 долларов в месяц, отмывая примерно 38,4 миллиона долларов через криптовалюту на неизвестных зарубежных платформах. В отчете не раскрывается, какие именно платформы использовались.
Согласно отчетам SCMP, должностные лица заблокировали около 280 000 долларов США на связанных счетах, но точная сумма замороженных средств до сих пор неизвестна. Подозреваемые были освобождены под залог и останутся под следствием, поскольку власти намекают на возможные дальнейшие аресты, поскольку они отслеживают происхождение незаконных средств.
Смотрите также
- Будущее Fwog: прогнозы цены на криптовалюту FWOG
- Будущее Apu Apustaja: прогнозы цены на криптовалюту APU
- Будущее Turbo: прогнозы цены на криптовалюту TURBO
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее Smoking Chicken Fish: прогнозы цены на криптовалюту SCF
- Будущее Sigma: прогнозы цены на криптовалюту SIGMA
- Будущее Tribal Token: прогнозы цены на криптовалюту TRIBL
- Будущее NULS: прогнозы цены на криптовалюту NULS
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее MATH: прогнозы цены на криптовалюту MATH
2024-08-08 15:12