Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы в финансовом секторе, я был свидетелем эволюции методов отмывания денег: от традиционных методов к цифровой эпохе. Недавние данные о Tornado Cash вызывают, мягко говоря, беспокойство.
Более шестидесяти процентов депозитов Ethereum (ETH), сделанных в Tornado Cash в 2024 году, были связаны с потенциально рискованными источниками, такими как счета, связанные со значительными нарушениями криптовалюты.
На основании информации из отчета Global Ledger, которая была раскрыта новостным агентствам о криптовалютах, предполагается, что в период с 1 января по 27 ноября с помощью сервиса смешивания криптовалют Tornado Cash было отмыто украденных криптовалют на сумму около 552 миллионов долларов.
За это время Tornado Cash накопил огромную сумму в размере около 457 768 эфиров, что соответствует примерно 1,64 миллиарда долларов США в текущей стоимости. Большая часть этих средств поступила из источников высокого риска, причем более половины, или около 56%, были связаны с крипто-ограблениями, произошедшими в 2023 и 2024 годах.
Это заметный скачок по сравнению с 2023 годом, когда Tornado Cash обработала вывод 314 740 ETH.
В июле взлом WazirX стал самым значительным вкладом в году, поскольку хакер перевел Ethereum на сумму около 217,2 миллиона долларов (61 698 ETH) с помощью сервиса акробатики.
В марте этого года была отмыта сумма, эквивалентная примерно $189,1 млн в Ethereum (52 281 ETH), украденная в результате взлома Heco Bridge еще в 2023 году.
Аналогичным образом через Tornado Cash были отслежены средства, полученные в результате взлома Poloniex, на сумму 18 874 ETH (что эквивалентно примерно 68,4 миллионам долларов США). С другой стороны, около 12 930 ETH (46,8 миллиона долларов США), которые всплыли, были связаны с эксплойтом в Orbit Chain.
В заключение, эксплойт Penpie значительно увеличил количество незаконных транзакций миксера на дополнительные 11 261 эфир, что эквивалентно примерно 40,8 миллионам долларов.
В 2022 году Tornado Cash была ограничена Казначейством США из-за ее участия в деятельности по отмыванию денег. Правоохранитель заявил, что с 2019 года через эту платформу прошло более 7 миллиардов долларов подозрительных средств, в том числе около 455 миллионов долларов, связанных с северокорейской Lazarus Group.
Недавно суд в США постановил, что Министерство финансов превысило свои полномочия, наложив санкции на некоторые неизменяемые коды контрактов Tornado Cash.
В отчете Global Ledger предупреждается, что это постановление создает «опасный прецедент», который может помешать глобальным усилиям по борьбе с финансовой преступностью в криптопространстве, заявляя, что «злоумышленники могут отмывать еще большие объемы криптовалюты», поскольку регуляторы сталкиваются с проблемами обеспечения соблюдения требований.
Это решение также может подорвать доверие инвесторов и побудить регулирующие органы ввести более строгие правила, «что может означать, что законный бизнес столкнется с повышенным контролем и ужесточением требований к отчетности», добавлено в отчете.
Смотрите также
- Будущее Sonic SVM: прогнозы цены на криптовалюту SONIC
- Протокол DeFi UniLend Finance эксплуатировали за $197 000
- Будущее Pepe: прогнозы цены на криптовалюту PEPE
- Будущее Algorand: прогнозы цены на криптовалюту ALGO
- Акции ELMT. Элемент: прогноз акций.
- Цена BNB игнорирует крах криптовалют: может ли она вырасти на 70%?
- Акции MVID. М.видео: прогноз акций.
- Gryphon Digital приобретает площадку в Канаде за 18,7 млн долларов и подписывает новую сделку по добыче биткойнов
- HashKey запускает в Telegram бота для заработка, чтобы привлечь ритейлеров своим токеном HSK
- Будущее Sushi: прогнозы цены на криптовалюту SUSHI
2024-11-28 13:34