Упс KuCoin на 297 миллионов долларов: космическая комедия ошибок!

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

В повороте событий, который можно было бы назвать только космической шуткой, 28 января KuCoin, криптовалютная биржа, которая думала, что может танцевать на минном поле регулирования без заботы о вселенной, признала себя виновной перед судьей Соединенных Штатов. Обвинение? Невыполнение надлежащих протоколов по борьбе с отмыванием денег. Штраф? Ошеломляющие 297 миллионов долларов. Да, вы правильно прочитали — 297 миллионов долларов! Этого достаточно, чтобы купить небольшую планету или, по крайней мере, очень большую яхту. 🚤

Теперь давайте не будем забывать, что эта китайская биржа KuCoin решила играть быстро и вольно с американскими правилами отмывания денег и процедурами «знай своего клиента». Они признали вину в довольно неловком обвинении в «ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег». Это как быть пойманным при попытке продать лимонад без разрешения, но в галактических масштабах. По данным прокуратуры США, организация, стоящая за KuCoin, PEKEN GLOBAL LIMITED, должна будет уйти с рынка США как минимум на два года. Вот это тайм-аут! ⏳

Даниэль Сассун, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка, нашла несколько отборных слов для KuCoin, заявив, что они годами уклонялись от стандартных политик по борьбе с отмыванием денег. Это почти как если бы они думали, что играют в прятки с законом, но спойлер: закон всегда вас находит. 📜

В шокирующем откровении компания обработала миллиарды долларов подозрительных транзакций, передавая то, что можно было бы описать только как потенциально неправомерные доходы из темных уголков интернета — представьте себе вредоносное ПО, программы-вымогатели и мошеннические схемы. Сассун пошутил: «Сегодняшнее признание вины и штрафы показывают цену отказа следовать этим законам и позволения незаконной деятельности продолжаться». Это как попасться с рукой в банке с печеньем, но печенье сделано из незаконных средств. 🍪

Cointelegraph сообщил 26 марта 2024 года, что KuCoin получил более $5 млрд и перевел более $4 млрд в том, что правительство США считает «подозрительными и преступными средствами». До июля 2024 года они даже не требовали KYC от своих клиентов. Это как если бы они управляли подпольным баром в цифровую эпоху, полностью игнорируя меры соответствия США. 🕵️‍♂️

Более того, KuCoin не потрудился зарегистрироваться в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США. Регистрация в FinCEN — это как получить VIP-пропуск на вечеринку по соблюдению нормативных требований, помогая криптокомпаниям соблюдать федеральные законы и снижая риски для потребителей и финансовой системы. Но кому это нужно, верно? 🎉

Теперь, в сюжетном повороте, достойном мыльной оперы, основатели KuCoin, Чун Ган и Кэ Тан, ушли в отставку. Чун Ган, который, по-видимому, предпочитает, чтобы его называли Майклом (потому что почему бы и нет?), объявил, что уходит с поста генерального директора «в рамках соглашения». Он также упомянул в сообщении в блоге, что теперь он передаст эстафету BC Wong. Потому что ничто не говорит «я ухожу» так, как передача ключей от королевства! 🏰

Я глубоко благодарен за доверие @crypto_michaelg Майкла и за прочный фундамент, который он построил для KuCoin. Его видение и лидерство сформировали как нашу компанию, так и более широкую криптоиндустрию.

Желаю ему всего самого наилучшего в его захватывающих планах на будущее. Дух KuCoin, который он…

— BC Wong (@BC_KuCoin) 27 января 2025 г.

Смотрите также

2025-01-28 07:42