Украинские чиновники оттачивают навыки расследования криптопреступлений благодаря тренингам ОБСЕ

от

Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы в финансовом секторе, я нахожу это событие особенно интригующим и заслуживающим похвалы. Инициатива ОБСЕ по обучению украинских чиновников расследованию операций с криптовалютой и блокчейном является стратегическим шагом на пути к борьбе с финансовыми преступлениями в эпоху цифровых технологий.

📢 Хватит верить мифам! В Новости Сегодня подают факты так, что твои сомнения уходят в прошлое.

Присоединиться в Telegram

В качестве исследователя я участвовал в трехдневной программе обучения, проводимой ОБСЕ, посвященной расследованию транзакций в криптовалютах и ​​блокчейне. Двенадцать украинских чиновников приняли участие в этом тренинге.

В пятницу, 22 ноября, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщила, что провела трехдневный семинар, направленный на расширение возможностей украинских властей по расследованию преступлений, связанных с криптовалютами.

Согласно недавнему объявлению, онлайн-программа была разработана, чтобы помочь участникам понять, как отслеживать незаконную деятельность в сетях блокчейнов. В рамках тренинга приняли участие 12 представителей Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины. Учебная программа включала такие важные предметы, как основы технологии блокчейна, классификация криптовалют и методы проверки транзакций блокчейна.

В ходе семинаров участники получили практический опыт, а также живые упражнения с использованием биткойнов (BTC) и Ethereum (ETH). Это позволило им отточить свои навыки распознавания тенденций транзакций и потенциальных вредоносных действий непосредственно в блокчейне.

ОБСЕ

Эта инициатива является частью более широкого проекта ОБСЕ, финансируемого Германией, Италией, Польшей, Румынией, Великобританией и США, направленного на укрепление потенциала стран-участниц в управлении рисками, связанными с цифровыми валютами, особенно в борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. . Помощник проектного директора ОБСЕ Максим Мишалов Драгунов заявил, что преступная деятельность в сетях блокчейн растет. Он также упомянул, что криптовалюты предоставляют «явное преимущество», позволяя совершать немедленные трансграничные транзакции.

К концу октября 2023 года американская компания по исследованию блокчейнов под названием Chainaанализ обнаружила, что в Украине произошел значительный всплеск (приблизительно на 362%) значительных транзакций децентрализованного финансирования на сумму более 10 миллионов долларов. Этот рост значительно способствовал развитию сектора DeFi в Украине. Кроме того, фирма наблюдала аналогичные закономерности в России, Беларуси, Польше и Словакии, где крупные институциональные трансферты сыграли решающую роль в стимулировании расширения DeFi.

Смотрите также

2024-11-22 14:46