Украденные криптофонды FTX связаны с российскими сетями киберпреступности
Аналитическая компания Elliptic, занимающаяся блокчейном, опубликовала новые данные, которые позволяют предположить, что за громким взломом криптовалютной биржи FTX может стоять связанная с Россией организация.
Это открытие стало частью продолжающегося расследования кражи с биржи ошеломляющих 477 миллионов долларов в различных криптовалютах.
Средства были переведены во время выступления SBF в суде
В отчете Elliptic подчеркивается ключевой момент, который ставит под сомнение первоначальные подозрения в том, что основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид мог быть причастен к краже.
По данным фирмы, украденные активы на сумму 15 миллионов долларов были перевезены 4 октября 2023 года в 15:41. СТАНДАРТНОЕ ВОСТОЧНОЕ ВРЕМЯ. Сообщается, что в то время Бэнкман-Фрид находился в зале суда Манхэттена без доступа в Интернет, поэтому маловероятно, что он несет ответственность за транзакцию.
После взлома значительная часть украденных средств была конвертирована в биткойны (BTC) и передана через ChipMixer, ныне несуществующий микшер конфиденциальности. Анализ Elliptic показывает, что эти активы часто смешивались со средствами связанных с Россией преступных группировок, включая банды, занимающиеся программами-вымогателями, и рынки даркнета.
«Это указывает на причастность брокера или другого посредника, имеющего связи в России», — заявили в фирме.
FTX потеряла 9500 Ethereum (ETH) из-за неизвестного хакера в тот же день, когда подала заявление о банкротстве в ноябре прошлого года. Хакер также скрылся с другими криптовалютами, включая Pax Gold (PAXG), Tether (USDT) и Wrapped Bitcoin (WBTC).
Хотя некоторые из этих активов были заморожены регулирующими органами, большинство из них были успешно конвертированы в другие криптовалюты и перемещены в другие блокчейны.
Преодоление следа блокчейна
Elliptic отмечает, что хакер использовал различные методы, чтобы скрыть следы украденных средств.
20 ноября 65 000 ETH были конвертированы в биткойны через RenBridge, сервис, по иронии судьбы принадлежащий Alameda Research, который имеет общий баланс с FTX.
После девятимесячной паузы еще 72 500 Ethereum (ETH) на сумму 120 миллионов долларов были конвертированы в биткойны с помощью THORSwap, сервиса, который с тех пор приостановил свой интерфейс из-за проблем с отмыванием денег.
Поскольку ChipMixer больше не работал, многие средства были смешаны через Sinbad, сервис, который, как полагают, представлял собой обновленную версию Blender. Министерство финансов США ранее ввело санкции против последнего за помощь северокорейской группе «Лазарь».
Однако Elliptic не считает, что за взломом FTX стоит Lazarus Group, ссылаясь на относительно простые методы отмывания денег, используемые хакером.
Хотя личность хакера FTX остается неизвестной, последние выводы Elliptic добавляют новый уровень сложности в и без того запутанное дело.
Анализ фирмы указывает на связанную с Россией организацию в качестве вероятного подозреваемого, хотя для подтверждения этих подозрений необходимо дальнейшее расследование.
Смотрите также
- Рейтинг лучших криптовалют на сегодня
- ПРОГНОЗ ЕВРО
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА
- Клиенты остались в замешательстве, поскольку HTX, как сообщается, изо всех сил пытается возобновить вывод средств.
- PERP ПРОГНОЗ. PERP криптовалюта
- Лидеры роста и падения
- PYTH упал на 12% через несколько дней после раздачи рюкзака
- Лучший крипто-ETF по доходности в 2023 году
- Юристы Чанпэн Чжао предлагают задержать его на дому, заявляя, что он не рискует сбежать
- Square Enix выставит на аукцион NFT-игры Symbiogenic