Как опытный исследователь, хорошо разбирающийся в финансовых преступлениях и имеющий опыт раскрытия сложных финансовых схем, я нахожу этот случай особенно интригующим. Предполагаемое уклонение от уплаты налогов посредством криптовалютных транзакций украинским блоггером, как сообщается, Александром Слобоженко, является свидетельством изобретательности современных финансовых преступников.
Местного блогера, проживающего в Украине, финансовые следователи обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму около 5 миллионов долларов США, предположительно посредством транзакций с криптовалютой, связанных с деятельностью партнерского онлайн-маркетинга.
Известного блогера из Украины, как говорится в пресс-релизе от 16 августа, Бюро экономической безопасности страны обвиняет в уклонении от уплаты налогов на сумму более $5 млн с использованием сложной стратегии, включающей операции с криптовалютами.
По данным агентства финансовой разведки, этот известный блоггер, который часто занимается такой деятельностью, как посредничество в веб-трафике и партнерский маркетинг, разработал сложную схему, позволяющую скрыть большие суммы денег, заработанные в различных цифровых секторах, таких как онлайн-гемблинг, платформы знакомств, спорт. ставки и продажа товаров для здоровья.
Хотя бюро еще не раскрыло публично имя блоггера, местные новостные агентства предполагают, что обвинения могут быть направлены против Александра Слобоженко, видной фигуры в украинской сфере технологий и социальных сетей.
Более 5 миллионов долларов неуплаченных налогов
Как аналитик, я обнаружил обвинения в том, что я основал коммерческую организацию в 2020 году, не зарегистрировав ее в качестве юридического лица, тем самым потенциально уклоняясь от налоговых обязательств. Примечательно, что, несмотря на процветание компании, она, судя по всему, никогда не была зарегистрирована в налоговых органах Украины, и с ее работниками не заключалось никаких официальных трудовых договоров, говорится в пресс-релизе.
Чтобы затруднить отслеживание своих доходов, блоггер и его коллеги обменивали свою прибыль на криптовалюту, используя цифровые кошельки, зарегистрированные на имена надежных лиц.
«Надежные союзники подозреваемого открыли криптовалютные счета со своей собственной информацией и документами, зарабатывая криптовалюту с помощью посреднических услуг веб-трафика компании. Эти цифровые активы впоследствии были перемещены в электронный кошелек директора компании и конвертированы в доллары США».
Бюро экономической безопасности Украины
Как аналитик, я обнаружил, что моя блог-деятельность, поддерживаемая несколькими ИТ-экспертами, принесла необъявленный доход, превышающий 1 миллиард фунтов стерлингов (приблизительно 27 миллионов долларов США) в период с 2020 по 2023 год. К сожалению, ни один из этих доходов не был раскрыт налоговым органам в течение этого периода, в результате чего примерно 5,1 миллиона долларов неуплаченных налогов.
В ходе продолжающегося расследования следователи провели несколько обысков, конфисковав дорогие автомобили, квартиры и различную другую недвижимость в Киеве. В настоящее время блогера обвиняют в крупных налоговых махинациях и отмывании денег согласно украинскому законодательству.
Смотрите также
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее Cat-Dog: прогнозы цены на криптовалюту CATDOG
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее Dream Machine Token: прогнозы цены на криптовалюту DMT
- Будущее MAGA: прогнозы цены на криптовалюту TRUMP
- Будущее Harvest Finance: прогнозы цены на криптовалюту FARM
- Binance и индийская полиция разоблачили мошенничество с возобновляемыми источниками энергии и конфисковали 100 000 долларов США в долларах США
- Будущее биткоина: прогнозы цены на криптовалюту BTC
- Будущее APENFT: прогнозы цены на криптовалюту NFT
- Будущее эфириума: прогнозы цены на криптовалюту ETH
2024-08-16 18:44