Как опытный финансовый аналитик с обширным опытом в области блокчейн-криминалистики и журналистских расследований, я нахожу глубоко тревожными сообщения об участии Tether в отмывании денег посредством забоя свиней и мошенничества с секс-вымогательством. Масштабы этой незаконной деятельности ошеломляют: всего за последние три года было выявлено транзакций на сумму более 11 миллиардов долларов.
Поступало множество сообщений о том, что Tether, чья стоимость исчисляется миллиардами, участвовал в деятельности по отмыванию денег, связанной с забоем свиней и схемами сексуального вымогательства. Похоже, что эта проблема скорее обостряется, чем улучшается.
Недавнее комплексное исследование показывает, что стейблкоин USDT приобрел популярность среди преступников как средство транзакций на подпольных рынках. За последние три года теневые кошельки накопили этой цифровой валюты примерно на 11 миллиардов долларов.
Elliptic, ведущая фирма по анализу блокчейнов, сообщила, что Tether является предпочтительным способом оплаты для Huione Guarantee, платформы, которая выступает посредником для киберпреступников и их клиентов при обработке транзакций.
Некоторые торговцы якобы предлагают услуги, способствующие отмыванию денег, в частности средств, полученных в результате незаконной деятельности, такой как схемы забоя свиней. Аналогичным образом, некоторые утверждают, что они могут справиться с доходами, полученными от мошенничества с секс-вымогательством.
Для тех, кто не знаком с этим термином, мошенничество с забоем свиней предполагает, что лживые люди постепенно завоевывают доверие наивных людей, часто с помощью кокетливых или романтических средств, и убеждают их инвестировать все большие суммы денег в, казалось бы, непреодолимые возможности инвестирования в криптовалюту, которые оказываются мошенническими. .
С Huione Guarantee вы можете передать на аутсорсинг создание мошеннических проектов инвестиционных сайтов и получить «программное обеспечение для распознавания лиц для искусственного интеллекта», которое поможет мошенникам выдавать себя за заслуживающих доверия людей во время их взаимодействия с потенциальными жертвами.
Миллиарды долларов были украдены из мира из-за мошенничества с забоем свиней, и это поразительный факт, который мы не должны забывать. Лица, которым поручено осуществлять эту незаконную деятельность, зачастую сами подвергаются эксплуатации. Соблазненные обещаниями прибыльной работы, они часто отправляются в страны Юго-Восточной Азии, такие как Камбоджа и Мьянма, только для того, чтобы оказаться в тюрьме с конфискованными проездными документами.
Поразительно, но Huione Guarantee продает различные предметы, предназначенные для страданий их работников. Среди них кандалы, способные вызывать электрошок, и дубинки, используемые для физического насилия.
«В некоторых случаях эти принудительные работники кончают жизнь самоубийством или встречают преждевременный и сомнительный конец», согласно выводам расследования Elliptic.
Авторы настойчиво утверждали, что Huione Guarantee в первую очередь функционирует как незаконный рынок, основываясь на веских доказательствах. Интересно, что эта платформа связана с известной камбоджийской корпорацией, работающей в различных отраслях, от авиации до недвижимости. Сообщается, что один из ее руководителей связан с премьер-министром страны.
В докладе представлен свежий взгляд на масштабы мошенничества с забоем свиней, раскрываются новые подробности. По мнению Elliptic, одним из преимуществ использования криптовалюты для транзакций является «прозрачность технологии блокчейн». Это означает, что движение USDT можно отследить и заблокировать, тем самым лишив мошенников дохода.
По результатам нашего расследования с помощью технологии Elliptic было идентифицировано более 500 криптовалютных кошельков, связанных с корпорациями Huione и используемых торговцами, использующими гарантию Huione.
Подавления продолжаются
В Китае, где транзакции с криптовалютой запрещены, появляется все больше доказательств того, что Tether используется в незаконных целях.
Как криптоинвестор, оглядываясь назад на май, я помню, как слышал о значительном крахе подпольной сети, которая способствовала обходу строгих валютных правил. По данным СМИ, правоохранительным органам удалось конфисковать транзакции на сумму около $1,9 млрд и отправить их за границу.
В январе Организация Объединенных Наций подчеркнула эту проблему, обвинив USDT в блокчейне TRON Джастина Сана в том, что его предпочитают киберпреступники и отмывающие деньги. Причина такого предпочтения объясняется стабильностью, простотой, анонимностью и доступностью USDT в транзакциях.
По оценкам, в течение года Tether на сумму более 17 миллиардов долларов был связан с тайными обменами валюты, незаконными товарными операциями, незаконными финансовыми процессами сбора и осуществления платежей, а также различными формами преступной деятельности.
В последнее время появляется все больше сообщений о том, что похитители используют USDT в качестве требования выкупа. Шокирующий инцидент произошел в торговом центре Гонконга, где две безработные женщины дерзко похитили трехлетнего мальчика. Впоследствии они оставили матери ребенка сообщение, в котором просили ее перевести Tether на сумму 640 000 долларов на указанный цифровой кошелек. К счастью, властям удалось задержать преступников до того, как мальчику был нанесен какой-либо вред.
Согласно недавнему анализу TRM Labs, Tether лидирует среди стейблкоинов с подозрительной торговой активностью, на долю которого приходится примерно 1,63% всех его сделок, связанных с незаконной деятельностью. Напротив, только 0,05% транзакций с участием USDC имели признаки преступной деятельности.
Влияние на финансирование терроризма – еще одна область, где это имеет большое значение. Несмотря на усилия криптобирж и платежных систем в последнее время принять жесткие меры, TRON продолжает набирать популярность.
«В отчете обнаружено, что количество отдельных кошельков TRON, получающих Tether (USDT) в текущих схемах финансирования терроризма, увеличилось на 125%».
Отвечая на эти обвинения, представитель Tether сказал Bloomberg:
«Исторические данные постоянно показывают, что суммы, задействованные в финансовых транзакциях, часто завышаются. Это происходит потому, что люди иногда ошибочно полагают, что если транзакция включает в себя небольшой процент незаконных средств, то все средства в этой транзакции являются незаконными. Следовательно, , фактические значения завышены.»
Привязь
Смотрите также
- Будущее Apu Apustaja: прогнозы цены на криптовалюту APU
- Будущее NULS: прогнозы цены на криптовалюту NULS
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее биткоина: прогнозы цены на криптовалюту BTC
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее Fwog: прогнозы цены на криптовалюту FWOG
- Будущее Harvest Finance: прогнозы цены на криптовалюту FARM
- Прогноз курса: доллар к вьетнамскому донгу
- Будущее Turbo: прогнозы цены на криптовалюту TURBO
- Будущее Smoking Chicken Fish: прогнозы цены на криптовалюту SCF
2024-07-20 20:10