Местные правоохранительные органы Тайваня арестовали 30-летнего человека по имени Чен, который предположительно действовал как нелицензированный трейдер криптовалюты, в связи с недавним введением более строгих законов по борьбе с отмыванием денег.
В Гаосюне Чэнь использует группы Facebook для переговоров по сделкам с криптовалютой, в частности Tether (USDT), и организует личные сделки, в которых он обменивает цифровую валюту на наличные.
Говорят, что на фоне недавнего закона Чен заключил значительное количество сделок всего за несколько недель на сумму 400 000 долларов США и заработал 800 000 тайваньских долларов. 24 декабря полиция взяла его под стражу и конфисковала различные предметы, такие как компьютеры, мобильные телефоны, кассовые аппараты и сейфы, для использования в качестве доказательств.
С тех пор, как 30 ноября 2024 года вступила в силу система регистрации поставщиков услуг виртуальных активов, местный источник новостей The Liberty Times сообщает о первом подобном случае.
Согласно Закону о предотвращении отмывания денег, незарегистрированным предприятиям не разрешается предоставлять услуги, связанные с виртуальными активами.
Незарегистрированные торговцы монетами
Как криптоинвестор, я недавно узнал, что власти провели рейд на незарегистрированную «студию торговцев монетами», расположенную на улице Чэнду в Тайбэе. Было обнаружено, что эта операция, которой управляют лица по фамилии Линь и Лю, продавала USDT с наценкой в 10%.
В прошлом месяце выяснилось, что доход студии составил более 200 миллионов тайваньских долларов, а прибыль составила около 20 миллионов тайваньских долларов, что эквивалентно примерно 600 000 долларов. По имеющимся данным, работники этой студии получают ежемесячную зарплату в размере 40 000 тайваньских долларов.
В прошлом месяце объем продаж студии составил более 200 миллионов тайваньских долларов, а прибыль составила около 20 миллионов тайваньских долларов или 600 000 долларов. Сотрудникам студии платят 40 000 новых тайваньских долларов в месяц.
Комиссия финансового надзора настоятельно рекомендует, чтобы только 26 юридически признанных организаций имели право работать с виртуальными активами. Участие в незаконных операциях с цифровой валютой может повлечь за собой юридические последствия, такие как тюремное заключение на срок до двух лет или штрафы на сумму до 5 миллионов тайваньских долларов.
Чиновники усиливают мониторинг онлайн-пространств для выявления незаконной деятельности и поощряют людей совершать транзакции исключительно с поставщиками услуг, находящимися под санкциями.
Смотрите также
- Будущее Pepe: прогнозы цены на криптовалюту PEPE
- Что такое ферма для майнинга криптовалют? Полное руководство
- 10 лучших мем-монет 2024 года: оглядываясь назад
- Акции MVID. М.видео: прогноз акций.
- Будущее Algorand: прогнозы цены на криптовалюту ALGO
- Будущее UXLINK: прогнозы цены на криптовалюту UXLINK
- Цена BNB игнорирует крах криптовалют: может ли она вырасти на 70%?
- Agora и Galaxy заключили первую внебиржевую транзакцию AUSD
- Будущее COTI: прогнозы цены на криптовалюту COTI
- Будущее Velo: прогнозы цены на криптовалюту VELO
2025-01-10 17:06