Новости

Тайвань планирует запретить незарегистрированные оффшорные криптовалютные биржи

Антон Помплиано

Тайвань планирует ограничить доступ к офшорным криптовалютным биржам, не зарегистрированным местными регуляторами.

Согласно сообщению полуофициального Центрального информационного агентства Тайваня от 7 сентября, Комиссия финансового надзора страны недавно разработала десять принципов поставщиков услуг виртуальных активов для местного регулирования криптовалют. Ожидается, что эти принципы будут опубликованы к концу сентября.

Недавно установленные требования включают стандарты проверки листинга и исключения из него, отдельное хранение активов платформы и клиентов, а также процедуры борьбы с отмыванием денег (AML).

После публикации принципов позднее в этом месяце государственные учреждения будут самостоятельно формулировать нормативные нормы. Эти правила не будут окончательными и в них будут внесены поправки, чтобы соответствовать международным стандартам и реагировать на результаты исследований.

Принципы, установленные тайваньскими регуляторами для цифровых активов:

  1. Управление выпуском цифровых активов. Эмитенты должны опубликовать свой официальный документ по цифровым активам на своем веб-сайте и предоставить необходимую информацию. Платформы должны ссылаться на сайты этих эмитентов.
  2. Проверка листинга и исключения активов из списков. Компании должны иметь критерии и процессы для проверки содержания официального документа о цифровых активах, а также их листинга/исключения из списков, интегрированные в их систему внутреннего контроля.
  3. Разделение активов. Платформы должны хранить законную валюту или цифровые активы клиента отдельно от активов платформы во время транзакций.
  4. Справедливость и прозрачность торговли. Платформы должны создавать и раскрывать правила торговли цифровыми активами, обеспечивая рыночную справедливость.
  5. Договор, реклама и жалобы. Платформы должны работать на основе справедливости, взаимной выгоды и добросовестности, уделяя особое внимание защите клиентов.
  6. Операционные системы и безопасность. Платформам нужны четкие системы управления операциями, информационной безопасностью и закрытыми ключами горячего/холодного кошелька.
  7. Раскрытие информации. Платформы должны прозрачно раскрывать подробности о выпуске цифровых активов, списках продуктов, сегрегации активов, торговой информации и защите клиентов.
  8. Внутренний контроль и аудит. Платформы должны иметь систему внутреннего контроля и аудита, позволяющую проводить проверки со стороны регулирующих органов.
  9. Равный надзор за борьбой с отмыванием денег. Лица, работающие в сфере цифровых активов, заявляющие о соблюдении правил борьбы с отмыванием денег, должны соответствовать стандартам корпоративных организаций.
  10. Ограничения зарубежных дилеров. Иностранные платформы цифровых активов, не зарегистрированные в соответствии с тайваньскими законами о компаниях и не соответствующие декларациям о борьбе с отмыванием денег, не могут вести бизнес на Тайване.

Смотрите также

2023-09-08 12:26