Новости

Судебный день SBF 7: FTX потеряла 100 миллионов долларов из-за краха Terra/UST

Антон Помплиано

Адвокат защиты Марк Коэн подверг перекрестному допросу бывшего генерального директора Alameda Research Кэролайн Эллисон после того, как свидетель сказал, что Сэм Бэнкман-Фрид уговорил ее сделать вводящие в заблуждение заявления в социальных сетях и приказал выплатить кредит, финансируемый за счет украденной клиентской криптовалюты.

Показания свидетелей на шестой день показали, что месяцы, приведшие к краху FTX, были непростыми и отмечены некачественной корпоративной практикой и скрытыми секретами.

По словам Эллисона, Бэнкман-Фрид не только контролировал фальшивые финансовые отчеты, отправляемые кредиторам, таким как Genesis, и скрывал пустую стоимость FTT, но, по словам Эллисона, FTX и Alameda также предоставили ссуду как минимум на 5 миллиардов долларов для отбора сотрудников для спекулятивных инвестиций и политических пожертвований, сообщает crypto.news, освещающее деятельность SBF. пробный.

Сообщения о предполагаемых взятках, выплаченных китайским чиновникам за размораживание около 1 миллиарда долларов, возможно, принадлежащих клиентам FTX, свидетельствуют о нарушениях Закона о коррупции за рубежом (FCPA) со стороны сотрудников, включая самого SBF и тогдашнего со-генерального директора Alameda Сэма Трабукко.

Законы США FCPA запрещают физическим и юридическим лицам совершать незаконные действия, включая взяточничество, с участием иностранных должностных лиц.

По данным издания, взяткам помогали Констанс Ванг, Дэвид Ма и еще одно имя, упомянутое только как «Ханди». Согласно отчетам, Ма посоветовал FTX и Alameda перевести 100 миллионов долларов в криптовалюте на кошельки, принадлежащие тайским эскортам.

Хорошо – здесь из сегодняшних (теперь вчерашних) судебных материалов по делу США против SBF есть ссылка на взятку китайским чиновникам, в которой также участвует Сэм Трабукко, как на «вещь» – освещение Inner City Press, SDNY и ООН, будет продолжить: ) Поддержка:

— Inner City Press (@innercitypress)

Я сказал сотрудникам Alameda, что FTX заняла средства клиентов – Эллисон

Седьмой день судебного разбирательства по делу SBF о мошенничестве в федеральном суде Манхэттена продолжился перекрестным допросом показаний Эллисона, проведенным адвокатом Марком Коэном. Окружной судья Льюис А. Каплан во время слушаний вынес решение против рассмотрения доли в компании Anthropic, занимающейся искусственным интеллектом, на сумму 1 миллиард долларов.

Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор дочерней компании FTX Alameda Research, сказала, что, по ее мнению, FTX как бизнес и любовь SBF к Солане были далеко не лучшими идеями.

Эллисон также сомневался в инвестировании в TerraUSD или UST, алгоритмический стейблкоин, связанный с TerraLuna, теперь Luna Classic. FTX и Alameda напрямую потеряли не менее 100 миллионов долларов на каждый счет свидетеля, поскольку крах UST в середине 2022 года отразился на крипторынках, а создатель Terra До Квон вскоре после этого стал международным беглецом.

Свидетель рассказала, что они взяли на себя большую часть обязанностей в хедж-фонде SBF, который, по ее мнению, был скорее структурирован как торговая фирма, когда со-генеральный директор Alameda Сэм Трабукко подал в отставку в августе 2022 года.

SBF предложил Бен Се заменить Trabucco, однако Кэролайн считала, что один генеральный директор лучше двух, ответил Эллисон во время перекрестного допроса.

Кэролайн, находясь под присягой более трех часов 11 октября, отметила, что SBF имеет право вето на окончательные решения, хотя с ней и Трабукко часто советовались по поводу торговли.

Программированием и разработкой занимались бывший технический директор Alameda и FTX Гэри Ван и бывший ведущий инженер FTX Нишад Сингх.

Управление рисками Аламеды оставляло желать лучшего, несмотря на доступ к значительным активам. Фирму как минимум однажды взломали, и ключи от кошелька хранились внутри компании без формальной структуры.

Эти показания подтверждают сообщение бывшего сотрудника Адитьи Барадваджа, который сказал, что Аламеда потеряла огромные суммы из-за «плохих мер безопасности».

В фирме также существовала «система семестровых бонусов», которая выдавала сотрудникам кредиты на миллионы долларов два раза в год, предположительно подкрепленные денежными средствами клиентов FTX и гибкими кредитами от кредиторов.

Твиты генерального директора Binance Чанпэна «CZ» Чжао, вероятно, подлили масла в огонь, но криптоимперия SBF была разрушена из-за незаконного заимствования средств клиентов FTX, по словам свидетеля, отвечавшего на перенаправление AUSA Даниэль Сассун.

SBF заявил, что может основать новую компанию, а Эллисон признался в правонарушениях примерно перед 30 сотрудниками во время общего собрания после краха FTX.

Да. Я сказал: Сэм, Гэри, Нишад и я, и что решение погасить кредит за счет средств клиентов было за Сэмом.

Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research

Основатель FTX торговал японскими облигациями

Следующий свидетель, инженер-программист Alameda Кристиан Драппи, работал в 40 футах от SBF в 2022 году из квартиры в Нью-Олбани стоимостью 30 миллионов долларов. Драппи считал, что все отчитываются перед Бэнкман-Фридом и что SBF имеет полный доступ.

Ошеломленные сотрудники прочитали в социальных сетях о разговорах о поглощении Binance из FTX и офиса Alameda в Гонконге и потребовали от Эллисона обновлений 8 ноября, прежде чем было созвано собрание персонала.

Драппи говорит, что подал в отставку через 24 часа после всеобщего голосования.

Принц из BlockFi дает показания

Седьмой свидетель по делу SBF, генеральный директор BlockFi Зак Принс, заявил, что его фирма начала кредитовать Alameda и FTX в начале 2021 года. BlockFi отозвала открытые кредиты на сумму 650 миллионов долларов в июне 2022 года и в конечном итоге обанкротилась в том же месяце, что и FTX.

В 16:30. По нью-йоркскому времени судья Каплан отложил заседание до 13 октября. Прокуроры упомянули еще двух свидетелей, в том числе одного сотрудника правоохранительных органов.

Смотрите также

2023-10-13 02:51