Как опытный финансовый аналитик, я считаю, что решение судьи Мэри Роуленд против Jafia LLC и ее владельца Сэма Иккурти является ярким примером схемы Понци. Тот факт, что Иккурты делал ложные заявления о своем торговом опыте и обещал высокую и стабильную прибыль, используя при этом средства новых инвесторов для оплаты предыдущих, является хрестоматийным определением такой схемы.
Как криптоинвестор, я недавно узнал, что федеральный суд вынес решение против Jafia LLC и ее владельца Сэма Иккурти, обязав их выплатить примерно 84 миллиона долларов в качестве компенсации пострадавшим инвесторам. Суд установил, что Джафия использовала схему, подобную Понци, незаконно присваивая средства и используя новые инвестиции для погашения старых, что является явным нарушением законов о доверительном управлении и инвестициях.
Решение было вынесено судьей Мэри Роуленд в Окружном суде США Северного округа штата Иллинойс после судебного иска, инициированного Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) против фонда в 2022 году после его краха.
В постановлении, вынесенном судьей Роулендом, было установлено, что компания Ikkurty, расположенная в Портленде, штат Орегон, сделала несколько лживых заявлений относительно хедж-фондов, управляемых их фирмой.
Иккурты делал ложные заявления о своем торговом опыте и гарантировал инвесторам существенную и стабильную прибыль. Однако правда заключалась в том, что он использовал средства недавно привлеченных спонсоров для погашения долгов перед предыдущими инвесторами, что является характеристикой схемы Понци.
Схема Понци
Суд признал Иккури укравшим инвестиционные деньги в личных целях, скрыв этот факт от инвесторов. Эти незаконно присвоенные средства затем были ошибочно зарегистрированы как мошеннические инвестиции, что привело к существенному финансовому ущербу для клиентов.
Как исследователь, изучающий соблюдение финансового регулирования, я бы сказал это так: мои выводы показывают, что скрытая транзакция противоречила правилам CFTC, что привело к существенным штрафам, направленным на возмещение убытков обманутых инвесторов и укрепление доверия к нашей финансовой системе.
Как финансовый аналитик я хотел бы подчеркнуть, что мошеннические действия, подобные расследуемым, серьезно нарушают закон и подрывают доверие на современных финансовых рынках, работающих с криптовалютами. Реституция в размере 84 миллионов долларов призвана компенсировать денежный ущерб, нанесенный инвесторам, и подчеркивает важность соблюдения правовых норм в этом секторе.
Смотрите также
Извините. Данных пока нет.
2024-07-03 19:51