Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом отслеживания глобальных финансовых преступлений, я считаю, что недавние санкции Казначейства США против физических и юридических лиц в Объединенных Арабских Эмиратах за содействие незаконному использованию цифровых активов Северной Кореей являются ключевым шагом в продолжающейся борьбе с режимы-изгои. Моя карьера была наполнена такими интригующими случаями, но немногие из них были столь же сложными и трудными, как этот.
Управление по контролю за иностранными активами правительства США оштрафовало двух человек и фирму, базирующуюся в Объединенных Арабских Эмиратах, поскольку было установлено, что они помогали Северной Корее в незаконной эксплуатации криптовалют.
Санкции направлены против Лу Хуайина и Чжан Цзяня, базирующихся в ОАЭ, а также Green Alpine Trading, LLC, подставной компании, связанной с более широкой схемой отмывания денег.
Принятые меры направлены на демонтаж предполагаемой финансовой системы, которая, как утверждается, финансирует северокорейские ядерные и ракетные проекты, как говорится в официальном заявлении правительства США.
Северная Корея известна тем, что незаконно использует цифровые ресурсы и кибердеятельность для финансирования производства ядерного оружия и ракет. Сообщается, что это правительство нанимает ИТ-специалистов и хакеров для сбора средств, часто скрывая источник с помощью сложных схем отмывания денег.
Утверждается, что обозначенными лицами и компанией, базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах, руководил Сим Хён Соп, представитель северокорейской государственной Korea Kwangson Banking Corporation, ранее подвергавшийся санкциям.
Утверждается, что Сим участвует в схеме, по которой они конвертируют криптовалюту в наличные с помощью различных методов, в том числе с помощью денежных мулов, а затем переводят эти наличные в Северную Корею. Сообщается, что эти деньги используются для поддержки военных программ Северной Кореи. Лу и Чжан обвиняются в содействии этой деятельности, обменивая криптовалюту на традиционную валюту и выступая в качестве курьеров.
Последствия санкций
В связи с введенными санкциями любые активы, принадлежащие указанным лицам или организациям на территории США, ограничены. Американским гражданам и предприятиям запрещено совершать с ними сделки.
Казначейство разрушает северокорейскую сеть отмывания денег, полученных от цифровых активов
— Мэтью Левитт (@Levitt_Matt), 17 декабря 2024 г.
Как заявляет OFAC, если эти рекомендации не будут соблюдаться, дальнейшие меры регулирования могут быть приняты как против частных лиц, так и против предприятий, независимо от их местонахождения.
Правительства США и ОАЭ в унисон ввели эти санкции, продемонстрировав единый подход к сдерживанию действий Северной Кореи, дестабилизирующих глобальную безопасность. Это действие подчеркивает важную роль, которую играет международное сотрудничество в выявлении и разрушении незаконных финансовых систем, которые злоупотребляют передовыми технологиями, такими как криптовалюты.
Смотрите также
- Будущее Sushi: прогнозы цены на криптовалюту SUSHI
- Биткойн преодолел отметку в 108 000 долларов. Следующими будут ли 210 000 долларов? Учреждения так думают
- Будущее Algorand: прогнозы цены на криптовалюту ALGO
- Акции MVID. М.видео: прогноз акций.
- Будущее Pepe: прогнозы цены на криптовалюту PEPE
- 17 декабря Bithumb разместил монету-мем с искусственным интеллектом GOAT
- Будущее Alchemist AI: прогнозы цены на криптовалюту ALCH
- Ink Chain выбирает RedStone для поддержки своей экосистемы DeFi
- Будущее Beldex: прогнозы цены на криптовалюту BDX
- Будущее Fwog: прогнозы цены на криптовалюту FWOG
2024-12-17 21:40