Как опытный криптоинвестор, внимательно наблюдающий за тенденциями и тревожными сигналами, я на протяжении многих лет был свидетелем немалого количества рыночных колебаний и мошенничества. Недавние санкции, введенные Министерством финансов США в отношении камбоджийского бизнесмена Ли Йонг Фата и его конгломерата L.Y.P. Группа служит мрачным напоминанием о темной стороне нашей отрасли.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США наложило штрафы на камбоджийского предпринимателя Ли Ёнг Фата из-за его участия в управлении мошенническими онлайн-операциями, в ходе которых плохо обращались с работниками и использовали их для мошенничества с криптовалютой.
В пресс-релизе от 12 сентября Фат, который к тому же является сенатором Камбоджи, вместе со своей корпорацией L.Y.P. Было установлено, что группа и дочерние организации сыграли значительную роль в серьезных нарушениях прав человека, в частности, принуждая рабочих, ставших жертвами торговли людьми, к участию в схемах онлайн-мошенничества.
Как правило, эти мошенничества включают в себя убеждение жертв вложить деньги в несуществующие криптовалютные предприятия или фиктивные валютные сделки, что часто приводит к существенным финансовым потерям.
Крипто-мошенничество растет в Азии
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) сослалось на выводы Сети по борьбе с финансовыми преступлениями и Центра рассмотрения жалоб на интернет-преступления Федерального бюро расследований, которые выявили значительный рост финансовых потерь из-за инвестиционного мошенничества, которое часто использует ажиотаж вокруг криптовалют.
В 2023 году мошеннические инвестиции в криптовалюту значительно выросли, достигнув ошеломляющих 3,96 миллиарда долларов. Большинство этих мошенничеств было организовано преступными сетями, действовавшими в основном в Юго-Восточной Азии и имеющими связи с курортом О-Смах и другими организациями, контролируемыми Фатом.
Утверждается, что некоторые из организаторов этих мошеннических действий на самом деле стали жертвами торговли людьми. Людей, соблазненных фальшивыми предложениями о работе, заставляли посещать курорт О-Смах и другие объекты, связанные с Фатом в Камбодже. По прибытии у них отобрали телефоны и паспорта, что лишило их возможности покинуть страну. Попав в ловушку, они были вынуждены проводить крипто-мошенничество против своей воли.
Эти люди, ставшие жертвами торговли людьми, испытывали сильные физические и эмоциональные мучения, такие как избиения, пытки электрическим током и угрозы принуждения к более жестоким обстоятельствам. В результате они сами стали жертвами и невольными участниками продолжающегося цикла эксплуатации.
В новостном заявлении указывается, что власти успешно спасли людей из нескольких стран, таких как Китай, Индия, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Вьетнам.
Из-за санкций Phat и связанные с ней организации больше не могут получить доступ к американской финансовой системе. Это означает, что их активы теперь заморожены, а резидентам США запрещено проводить с ними какие-либо операции. Кроме того, это ограничение также распространяется на предприятия, в которых Фат или его партнеры владеют контрольным пакетом акций, и любой, уличенный в нарушении этих правил, подвергается суровым наказаниям.
От Камбоджи до Лаоса.
Мой опыт криптоинвестора показывает, что недавний инцидент не является единичным случаем. Как сообщает crypto.news, расследование, проведенное журналистом Bloomberg Зиком Фауксом в 2023 году, выявило сеть, поразительно похожую на ту, с которой мы столкнулись, на этот раз действующую в Камбодже и Мьянме под контролем китайских преступных группировок.
Аналогичным образом, не так давно посольство Индии в Лаосе успешно спасло 14 молодых индийцев, ставших жертвами идентичных схем кибермошенничества в специальной экономической зоне «Золотой треугольник». В этой зоне их принудительно задействовали в аферах, связанных с криптовалютами.
Предупреждение о проблемах в отчете ФБР за 2023 год: преступники обманывают жертв с помощью фальшивых объявлений о вакансиях в социальных сетях, начиная от позиций технической поддержки и колл-центров и заканчивая салонами красоты.
Смотрите также
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее Cat-Dog: прогнозы цены на криптовалюту CATDOG
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее APENFT: прогнозы цены на криптовалюту NFT
- Будущее MAGA: прогнозы цены на криптовалюту TRUMP
- Будущее Dream Machine Token: прогнозы цены на криптовалюту DMT
- Будущее биткоина: прогнозы цены на криптовалюту BTC
- Будущее Harvest Finance: прогнозы цены на криптовалюту FARM
- Binance и индийская полиция разоблачили мошенничество с возобновляемыми источниками энергии и конфисковали 100 000 долларов США в долларах США
- Будущее Quickswap [OLD]: прогнозы цены на криптовалюту QUICK
2024-09-13 13:50