Как опытный исследователь, проявляющий большой интерес к тонкостям финансовых рынков, я одновременно заинтригован и встревожен последними событиями вокруг Алексея Андрюнина и Gotbit. Обвинения против этого гражданина России в электронном мошенничестве и манипулировании рынком не только вызывают тревогу, но и указывают на более широкую проблему в сфере криптовалют – преобладание недобросовестных субъектов, эксплуатирующих систему в личных целях.
26-летний гражданин России по имени Алексей Андрюнин, основавший компанию Gotbit, был обвинен федеральной прокуратурой Бостона в совершении электронного мошенничества и сговоре с целью манипулирования финансовыми рынками.
На основании информации прокуратуры США утверждается, что Андрюнин и его компания участвовали в длительной стратегии, направленной на увеличение торговой активности для нескольких криптовалютных компаний, некоторые из которых базируются в Америке. Предположительно, это было сделано для того, чтобы эти компании казались более популярными и повысили их воспринимаемую торговую ценность.
Говорят, что Андрюнин занимал должность генерального директора Gotbit с 2018 по 2024 год, где, как сообщается, курировал определенные виды деятельности. Если прокуратура США признает его виновным, он потенциально может провести до 20 лет в тюрьме, заплатить дополнительные штрафы и конфисковать свои активы.
18 человек, включая Gotbit, были задержаны в ходе операции ФБР, направленной на манипулирование на рынке криптовалют. Манипуляция была осуществлена с использованием вымышленной цифровой валюты NexFundAI. В результате этой операции было конфисковано 25 миллионов долларов США. Целью этой операции было раскрытие мошеннических методов торговли и уничтожение мошеннических торговых ботов.
Gotbit и фиктивная торговля
По мнению прокуроров, стратегия, используемая компанией, была основана на «фиктивной торговле» — манипулятивной практике, при которой они искусственно создавали сделки с помощью своего программного обеспечения для увеличения заявленного объема торгов конкретной криптовалютой.
Манипулирование рынком, также известное как искусственное раздувание спроса, может создать у инвесторов ложное ощущение, что конкретная криптовалюта более востребована, чем есть на самом деле.
В традиционных финансах «фиктивные» сделки, которые включают покупку и продажу одних и тех же ценных бумаг между двумя сторонами для создания иллюзии законной торговли, считаются незаконными и обманными. Это связано с их способностью вводить инвесторов в заблуждение и искусственно влиять на активность рынка.
Сообщники
В протоколах суда Федор Кедров и Кави Джалили, топ-менеджеры Gotbit, указаны как соучастники заговора.
Обвинение предполагает, что Gotbit вел тщательный учет своей деятельности, различая реальные и манипулируемые объемы торгов. Сообщается, что компания продавала эти услуги потенциальным клиентам, подчеркивая, что стратегии Gotbit могут избежать обнаружения в открытых блокчейнах, где транзакции открыто документируются в целях прозрачности.
Согласно заявлению Министерства юстиции США, они взяли под контроль около 25 миллионов долларов в цифровой валюте, связанной с этой мошеннической деятельностью, и произвели четыре отдельных ареста в отношении различных компаний.
Смотрите также
- Будущее Casper Network: прогнозы цены на криптовалюту CSPR
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее WUFFI: прогнозы цены на криптовалюту WUF
- Будущее ApeCoin: прогнозы цены на криптовалюту APE
- Будущее Turbo: прогнозы цены на криптовалюту TURBO
- Будущее Smoking Chicken Fish: прогнозы цены на криптовалюту SCF
- Будущее Saga: прогнозы цены на криптовалюту SAGA
- Будущее ShapeShift FOX: прогнозы цены на криптовалюту FOX
- Будущее Billy: прогнозы цены на криптовалюту BILLY
- Будущее Apu Apustaja: прогнозы цены на криптовалюту APU
2024-11-01 20:08