Как опытный аналитик с многолетним опытом работы в бурных водах как традиционных, так и цифровых финансов, я нахожу это развитие одновременно тревожным и обнадеживающим. Тревожно, потому что это подчеркивает тот факт, что криптопространство, как и любое другое, не застраховано от мошеннических действий и недобросовестных субъектов. Тем не менее, также обнадеживает тот факт, что власти США занимают твердую позицию в отношении подобных злоупотреблений, относясь к криптовалютным фирмам с таким же вниманием, как и к традиционным финансовым учреждениям.
Как исследователь, изучающий сферу цифровых валют, я столкнулся с интригующим событием: четырем известным криптовалютным организациям и 14 частным лицам были предъявлены обвинения властями США, что ознаменовало то, что, как утверждается, является первым уголовным преследованием, сосредоточенным на методах манипулирования и мошенничестве. торговля в нашей отрасли.
По данным Reuters, утверждается, что названные компании — Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade — участвовали в мошеннических действиях, направленных на влияние на цены криптовалют.
После тщательного расследования бостонское отделение Министерства юстиции США выдвинуло обвинения нескольким лицам. В результате этого расследования были произведены аресты за рубежом. На данный момент пятеро подозреваемых признали вину или согласились это сделать, сообщает Reuters.
Несколько человек, упомянутых в обвинении, были жителями Гонконга и Великобритании, тогда как у некоторых других были дома в США.
Незаконная криптовалютная деятельность
Согласно обвинительному заключению, действия обвиняемых включали сговор с целью обмана инвесторов посредством незаконной рекламы, манипулирования рынком, манипулятивных сделок, использования нескольких кошельков, онлайн-маркетинга, приложений для обмена сообщениями и искусственного завышения цен на криптовалюту.
Среди компаний, находящихся под пристальным вниманием, Gotbit имеет историю участия в сомнительных действиях. Фактически, это было связано с различными случаями «мошенничества при выходе», когда разработчики исчезали с деньгами инвесторов, что, конечно, не ново для них, когда дело доходит до разжигания дебатов.
Ранее Gotbit признал, что они участвовали в сомнительных деловых сделках, тем самым укрепляя свою позорную репутацию в криптовалютной индустрии.
Работая за пределами США, ZM Quant, похоже, оказывала помощь в создании рынка. Тем не менее, судебные протоколы предполагают, что эти сервисы могли использовать закулисные методы, такие как фиктивная торговля, создание искусственного объема для искусственного повышения цен на токены и потенциальный обман инвесторов.
Эти обвинения подчеркивают обеспокоенность по поводу целостности рынка в криптопространстве, поскольку федеральные прокуроры указали, что криптофирмы подлежат проверке так же, как и традиционные финансовые учреждения. Этот случай знаменует собой одно из первых уголовных дел против таких фирм, как ZM Quant, за такое поведение.
Смотрите также
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее Turbo: прогнозы цены на криптовалюту TURBO
- Будущее Sigma: прогнозы цены на криптовалюту SIGMA
- Будущее Tribal Token: прогнозы цены на криптовалюту TRIBL
- Будущее Heroes of Mavia: прогнозы цены на криптовалюту MAVIA
- Будущее Smoking Chicken Fish: прогнозы цены на криптовалюту SCF
- Будущее Waffles: прогнозы цены на криптовалюту WAFFLES
- Будущее NULS: прогнозы цены на криптовалюту NULS
- Будущее Apu Apustaja: прогнозы цены на криптовалюту APU
- Tomarket преодолел еще одну веху в преддверии раздачи TOMA
2024-10-09 22:52