Как опытный криптоинвестор с десятилетним опытом работы в изменчивом и непредсказуемом мире цифровых активов, я видел более чем достаточно взлетов и падений, перипетий и поворотов. Сага о FTX, несомненно, является одной из самых увлекательных и сложных историй в этой динамично развивающейся отрасли на сегодняшний день.
Основатель FTX Гэри Ван, признанный виновным в нецелевом использовании средств на предполагаемой бирже криптовалют, потенциально может получить штрафы после завершения судебного разбирательства.
Оглавление
13 ноября законные представители федерального суда Южного округа Нью-Йорка представили документ, в котором утверждается, что г-н Ван активно сотрудничал с расследованиями преступлений, связанных с FTX, а также поддерживал судебное преследование Сэма Бэнкмана-Фрида и другие связанные с ним дела.
На суде над Бэнкман-Фридом, приговоренным к 25 годам лишения свободы, адвокаты правительства подчеркнули значение показаний Ванга. Они также предположили, что, если судья Льюис Каплан решит вынести приговор Вангу, он мог бы создать механизм для обнаружения возможных незаконных действий на рынке криптовалют. Обвинение признало, что показания Вана были правдивыми и подкреплены дополнительными доказательствами.
Помимо своей помощи, Ван внес значительный вклад, используя свои исключительные способности программирования для выявления возможного мошенничества как на фондовых, так и на криптовалютных рынках, исправляя любые прошлые упущения.
Иск в суд
В декабре 2022 года Ван признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств, мошенничестве с товарами и ценными бумагами. Окончательное слушание по его приговору назначено на 20 ноября.
Близится ли история FTX к завершению?
Последние события означают, что Ван станет пятым и последним руководителем FTX или Alameda Research, получившим приговор. В отличие от Бэнкмана-Фрида, который предпочел не признавать вину, и Кэролайн Эллисон (бывший генеральный директор Alameda), и Райан Саламе (со-генеральный директор FTX Digital Markets) предпочли признать себя виновными. В настоящее время все они отбывают сроки федеральной тюрьмы.
Несмотря на тюремное заключение основателя, свежая информация и судебные разбирательства по делу Сэма Бэнкмана-Фрида все еще появляются, что свидетельствует о продолжающемся развитии сюжетной линии одной из бывших крупнейших в мире криптовалютных бирж.
Тем временем активы Бэнкман-Фрида находятся под угрозой
Ранее американские власти инициировали судебный иск, направленный на конфискацию криптовалют, утверждая, что эти цифровые активы были неправомерно использованы Банкманом-Фридом в качестве формы подкупа китайских правительственных чиновников.
В иске, поданном 12 ноября в Окружной суд Нью-Йорка, утверждается, что счет Binance, первоначально оцененный примерно в 8,6 миллиона долларов, а затем достигший около 18,5 миллиона долларов, использовался для отмывания денег, связанных со взятками, до падения FTX в конце 2022 года.
В 2021 году китайские власти заморозили два счета Alameda Research на местных биржах, на которых содержалось около 1 миллиарда долларов в криптовалюте. 16 ноября 2021 года было замечено, что Бэнкман-Фрид перевел с этих счетов 40 миллионов долларов на личный кошелек, что впоследствии позволило разморозить счета. Обвинение утверждает, что после этой сделки Бэнкман-Фрид осуществил дополнительные транзакции с криптовалютой на сумму в десятки миллионов долларов, которые, по их утверждению, были задуманы как взятка.
В ходе расследования выяснилось, что 16 ноября 2021 года по указанию Бэнкмана-Фрида с цифрового кошелька Alameda был инициирован перевод около 40 миллионов долларов США (называемый здесь «выплатой взятки»). под управлением FTX.
Иск в суд
На указанном счете находились пять взаимосвязанных депозитных счетов, что затрудняло отслеживание источника взяток. На этом счете происходил непрерывный поток депозитов и снятий средств, а также частые переводы биткойнов (BTC) и стейблкоинов на пять разных кошельков. Показания Эллисона показали, что общая сумма взяток составила около 150 миллионов долларов.
Первоначально против SBF (Банкман-Фрид) были выдвинуты дополнительные обвинения в финансовых махинациях и взяточничестве иностранных чиновников, но впоследствии эти обвинения были сняты. 13 сентября команда юристов SBF подала апелляцию, утверждая, что суд был предвзятым в пользу обвинения.
Тем временем новое руководство FTX засыпают судебными исками.
В настоящее время обновленное руководство FTX готовится подать иски и потребовать компенсацию. На этот раз их целью является Binance.
Судебный иск был инициирован против Binance и ее предыдущего генерального директора Чанпэн Чжао, представляющего интересы банкротства FTX. В иске говорится о взыскании примерно 1,8 миллиарда долларов, утверждая, что эти средства были получены в результате сомнительной транзакции еще в 2021 году, которая, как утверждается, носила мошеннический характер.
Как исследователь, углубляющийся в тонкости деятельности финансовых учреждений, судя по судебным документам, FTX и ее торговое подразделение Alameda Research могли быть неплатежеспособными с самого начала. К началу 2021 года появятся убедительные доказательства того, что они действительно были неплатежеспособными, что отражено в их балансах. Следовательно, истцы утверждают, что сделка по выкупу акций была потенциально мошеннической.
Судебный иск, предпринятый FTX и Alameda, включает в себя многочисленные иски, которые они подали против своих предыдущих инвесторов, партнеров и клиентов в связи с процедурой банкротства. Всего 9 ноября было подано 23 иска. К ним относятся, среди прочего, обвинения против американской криптовалютной биржи Crypto.com и политической организации FWD.US, основанной Марком Цукербергом.
Кроме того, FTX подала судебные иски против Энтони Скарамуччи и его фирмы SkyBridge Capital. Юристы биржи утверждают, что в 2022 году Бэнкман-Фрид инвестировал около 67 миллионов долларов в различные предприятия SkyBridge, поскольку Скарамуччи, как сообщается, искал финансовой помощи. Однако, согласно судебным документам, представленным заявителями, эти инвестиции, судя по всему, принесли минимальную выгоду. Теперь FTX добивается от SkyBridge Capital компенсации в размере более 100 миллионов долларов из-за этих якобы неудачных транзакций.
Помимо подачи в суд на Сашу Иванова, создателя блокчейна Waves, Alameda выразила намерение вернуть 90 миллионов долларов, которые они первоначально инвестировали в Vires Finance. Примечательно, что эта финансовая платформа функционировала в сети Waves.
Чтобы отвести подозрения от своей роли в мошенничестве, Иванов публично заявил, что Аламеда несет ответственность за нарушение экосистемы Waves. В Твиттере он заявил, что Аламеда искусственно влияла на цену WAVES и организовывала кампании по разжиганию паники, чтобы вызвать панические продажи.
Иск Аламеды
И что дальше?
Вообще говоря, история FTX и ее исполнительной команды представляет собой отдельные повествования. Руководители отбывают соответствующие наказания, в то время как кредиторы FTX срочно пытаются вернуть средства, которые, по их мнению, были использованы не по назначению.
Сумма задолженности перед кредиторами составляет примерно 11,2 миллиарда долларов, а потенциальные ресурсы для погашения варьируются от 14,6 до 16,3 миллиарда долларов.
Другими словами, время быстро истекает по мере того, как мы приближаемся к завершению спорного инцидента с Вангом – на этом этапе крайне важно определить его наказание и погасить непогашенные долги каждого.
Смотрите также
- Будущее Sonic SVM: прогнозы цены на криптовалюту SONIC
- Протокол DeFi UniLend Finance эксплуатировали за $197 000
- Будущее Pepe: прогнозы цены на криптовалюту PEPE
- Акции ELMT. Элемент: прогноз акций.
- Будущее Algorand: прогнозы цены на криптовалюту ALGO
- После предварительной продажи на сумму 7 миллионов долларов токен CYBRO готовится к листингу на Gate.io и MEXC.
- Gryphon Digital приобретает площадку в Канаде за 18,7 млн долларов и подписывает новую сделку по добыче биткойнов
- Почему Solana может взлететь на 3000% к 2030 году: следующий момент iPhone?
- Будущее Sushi: прогнозы цены на криптовалюту SUSHI
- Цена BNB игнорирует крах криптовалют: может ли она вырасти на 70%?
2024-11-15 01:56