Как опытный криптоинвестор, проявляющий большой интерес к манипулированию рынком и соблюдению нормативных требований, я нахожу обвинения в адрес DWF Labs вызывающими беспокойство. Выводы следственной группы Binance и иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США против Binance и ее основателя пролили свет на необходимость прозрачности и подотчетности в криптопространстве.
Как криптоинвестор, я наткнулся на новости о том, что группа расследований Binance обнаружила предполагаемые доказательства манипулирования рынком со стороны DWF Labs, маркет-мейкерской организации. Это означает, что команда подозревает, что DWF Labs могла использовать недобросовестные методы для искусственного влияния на цену определенных криптовалют, торгуемых на их платформе.
The Wall Street Journal сообщила, что в ходе внутреннего расследования предполагаемые сфабрикованные сделки DWF Labs были раскрыты с помощью специального программного обеспечения. Когда эта информация была доведена до руководства DWF Labs, они в ответ уволили главу своего надзорного отдела.
Как криптоинвестор, я заметил, что Binance и ее основатель Чанпэн Чжао столкнулись с иском от SEC США в 2023 году. В ответ я заметил, что Binance пообещала усердно работать над созданием надежной и заслуживающей доверия платформы. Для достижения этой цели они привлекли к работе следователей, обладающих опытом работы в традиционном финансовом секторе.
В ходе расследования команда выявила VIP-клиентов, занимающихся манипулированием рынком. Согласно выводам отчета, на этих элитных трейдеров приходилось примерно две трети всех торговых транзакций, проводимых на платформе.
Появилась дополнительная информация. Binance обнаружила транзакции с использованием определенных криптовалют на определенных счетах. Однако когда в DWF Labs задали вопрос о том, кто управляет этими адресами, с их стороны, как сообщается, не было ответа.
В отчете за 2022 год DWF Labs призвала потенциальных клиентов применять агрессивные торговые стратегии, чтобы повысить цены на токены и создать ложную торговую активность на биржах криптовалют. The Wall Street Journal также сообщила, что маркет-мейкер признался в создании искусственного объема торгов для одного из своих клиентов.
В DWF Labs назвали обвинения необоснованными и исказили факты.
Нашим уважаемым сотрудникам: важно прояснить ситуацию в отношении необоснованных утверждений, которые циркулируют в средствах массовой информации. В DWF Labs мы поддерживаем принципы честности, открытости и морали во всех наших отношениях. Мы по-прежнему стремимся способствовать успешному партнерству с вами, а также с более чем 700 другими партнерами.
— DWF Labs (@DWFLabs), 9 мая 2024 г.
Binance в статье отметила, что строго следует правилам рынка и запрещает злоупотребления. По данным, за нарушение условий использования биржа за три года отключила около 355 000 пользователей, а общая стоимость транзакций превысила 2,5 триллиона долларов.
В ответ на запрос Wall Street Journal мы подтверждаем наш надежный протокол мониторинга рынка. Мы нетерпимы к манипулированию рынком.
— Binance (@binance), 9 мая 2024 г.
В апреле 2023 года в адрес маркет-мейкера были выдвинуты обвинения в распродаже токенов из его портфельных проектов на сумму как минимум 65 миллионов долларов. Спорные проекты включали в себя неудачную попытку сбора средств ICO для проекта, который не был реализован, неэффективное управление инвестициями, приводящее к убыткам, и связи с OneCoin. Мошенническая криптовалютная схема OneCoin лишила пользователей примерно 4,4 миллиарда долларов.
1/ Кто такая DWF Labs?
За последние пару месяцев они были повсюду, бросая нелепые проверки всем, от законных проектов до мертвых.
Я немного покопался в данных по цепочке и другие ресурсы, и это выглядит не очень хорошо.
— Нет (@gmnay_) 10 апреля 2023 г.
Смотрите также
Извините. Данных пока нет.
2024-05-09 17:04