EFCC, Интерпол и полиция Кении ведут переговоры об экстрадиции руководителя Binance.
По данным местных новостных источников, Надим Анджарвалла, руководитель Binance, как ожидается, будет выдан кенийскими правоохранительными органами властям Нигерии в течение следующих семи дней.
Комиссия Нигерии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), Интерпол и полиция Кении близки к достижению соглашения. Детали процедуры экстрадиции должны быть окончательно определены в ближайшее время.
«Предположение EFCC о судебном преследовании руководителей Binance означает твердую приверженность ограничению манипуляций и нестабильности на валютном рынке Нигерии».
Председатель EFCC
По мнению правоохранительных органов, действия компаний с участием работников биржи могут привлечь этих сотрудников к ответственности и потенциально предъявить обвинения в судебном разбирательстве.
Позже жена Анджарваллы опровергла обвинения в экстрадиции мужа. Правоохранительные органы отказались проверить информацию об экстрадиции Анджарваллы.
В конце февраля 2024 года Анджарвалла, региональный директор Binance в Восточной и Западной Африке, вместе с Тиграном Гамбаряном, главой отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance, были взяты под стражу властями Нигерии. Высокопоставленным чиновникам Binance предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Сообщается, что в конце марта Анджарвалле удалось бежать из Нигерии по кенийскому паспорту. Власти Нигерии с помощью Интерпола успешно выследили и задержали руководителя Binance в Кении после получения запроса от нигерийского бюро Интерпола.
Смотрите также
Извините. Данных пока нет.
2024-04-22 19:04