EFCC, Интерпол и полиция Кении ведут переговоры об экстрадиции руководителя Binance.
По данным местных новостных источников, Надим Анджарвалла, руководитель Binance, как ожидается, будет выдан кенийскими правоохранительными органами властям Нигерии в течение следующих семи дней.
Комиссия Нигерии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), Интерпол и полиция Кении близки к достижению соглашения. Детали процедуры экстрадиции должны быть окончательно определены в ближайшее время.
«Предположение EFCC о судебном преследовании руководителей Binance означает твердую приверженность ограничению манипуляций и нестабильности на валютном рынке Нигерии».
Председатель EFCC
По мнению правоохранительных органов, действия компаний с участием работников биржи могут привлечь этих сотрудников к ответственности и потенциально предъявить обвинения в судебном разбирательстве.
Позже жена Анджарваллы опровергла обвинения в экстрадиции мужа. Правоохранительные органы отказались проверить информацию об экстрадиции Анджарваллы.
В конце февраля 2024 года Анджарвалла, региональный директор Binance в Восточной и Западной Африке, вместе с Тиграном Гамбаряном, главой отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance, были взяты под стражу властями Нигерии. Высокопоставленным чиновникам Binance предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Сообщается, что в конце марта Анджарвалле удалось бежать из Нигерии по кенийскому паспорту. Власти Нигерии с помощью Интерпола успешно выследили и задержали руководителя Binance в Кении после получения запроса от нигерийского бюро Интерпола.
Смотрите также
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее Turbo: прогнозы цены на криптовалюту TURBO
- Будущее Tribal Token: прогнозы цены на криптовалюту TRIBL
- Будущее Sigma: прогнозы цены на криптовалюту SIGMA
- Будущее Smoking Chicken Fish: прогнозы цены на криптовалюту SCF
- Будущее Waffles: прогнозы цены на криптовалюту WAFFLES
- Основная сеть MANTRA Chain запускается со ставками OM и вознаграждениями KARMA
- Будущее MATH: прогнозы цены на криптовалюту MATH
- Будущее NULS: прогнозы цены на криптовалюту NULS
- Tomarket преодолел еще одну веху в преддверии раздачи TOMA
2024-04-22 19:04