Сообщается, что власти Кении экстрадировали руководителя Binance в Нигерию

от

EFCC, Интерпол и полиция Кении ведут переговоры об экстрадиции руководителя Binance.

По данным местных новостных источников, Надим Анджарвалла, руководитель Binance, как ожидается, будет выдан кенийскими правоохранительными органами властям Нигерии в течение следующих семи дней.

💸 Если твой портфель замерз, ФинБолт растопит его лучшими советами – действуй, пока рынок не остыл окончательно!

Присоединиться в Telegram

Комиссия Нигерии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), Интерпол и полиция Кении близки к достижению соглашения. Детали процедуры экстрадиции должны быть окончательно определены в ближайшее время.

«Предположение EFCC о судебном преследовании руководителей Binance означает твердую приверженность ограничению манипуляций и нестабильности на валютном рынке Нигерии».

Председатель EFCC

По мнению правоохранительных органов, действия компаний с участием работников биржи могут привлечь этих сотрудников к ответственности и потенциально предъявить обвинения в судебном разбирательстве.

Позже жена Анджарваллы опровергла обвинения в экстрадиции мужа. Правоохранительные органы отказались проверить информацию об экстрадиции Анджарваллы.

В конце февраля 2024 года Анджарвалла, региональный директор Binance в Восточной и Западной Африке, вместе с Тиграном Гамбаряном, главой отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance, были взяты под стражу властями Нигерии. Высокопоставленным чиновникам Binance предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Сообщается, что в конце марта Анджарвалле удалось бежать из Нигерии по кенийскому паспорту. Власти Нигерии с помощью Интерпола успешно выследили и задержали руководителя Binance в Кении после получения запроса от нигерийского бюро Интерпола.

Смотрите также

2024-04-22 19:04