Этот случай оставил неизгладимый след в моем профессиональном пути, как опытного исследователя с опытом работы в области финансовых преступлений и цифровых валют. История с Джатиндером Сингхом и Crypto.com — это не просто еще один пример неэффективного управления средствами; это острое напоминание о сложном танце между технологиями и человеческой природой.
После двухлетнего судебного разбирательства Джатиндер Сингх был приговорен к трем годам тюремного заключения за инцидент, когда Crypto.com по ошибке перевел ему около 6,5 миллионов долларов.
В важном судебном деле, касающемся всемирно признанной криптовалютной биржи Crypto.com, резиденту Австралии было приказано провести три года за решеткой из-за его действий по неправомерному использованию ресурсов, которые были ошибочно переданы ему платформой.
В мае 2021 года произошла путаница, когда 39-летнему Джатиндеру Сингху по ошибке дали колоссальные 10,5 миллиона австралийских долларов (6,8 миллиона долларов) вместо запланированного депозита в 100 долларов.
Ошибка произошла, когда Сингх попытался внести 100 долларов на свой счет Crypto.com, используя банковский счет, которым управляет его партнер Теваманогари Манивель. Из-за несоответствия имен на бирже и банковском счете депозит изначально был отклонен.
Человек по имени Джатиндер Сингх, получивший переплату в размере около $6 млн вместо возмещения за депозит в $100 на криптовалютном сайте, приговорен к трем годам тюремного заключения.
— Страна чудес (@wonderland2030) Август 13, 2024
Тем не менее, серьезная ошибка, допущенная местным сотрудником во время процедуры возврата, привела к тому, что Сингх непреднамеренно получил крупную сумму, составляющую несколько миллионов долларов.
Считая выигрыш действительным призом, Сингх и Манивель быстро перевели прибыль на общий банковский счет и сразу же начали феерическую торговую феерию. Они приобрели две недвижимости в Мельбурне и потратились на дорогие товары. Кроме того, они перевели 4 миллиона австралийских долларов на зарубежный счет в Малайзии, утверждая, что это было сделано в целях хранения. Однако эти действия вызвали подозрения.
Через семь месяцев после того, как произошла ошибка, Crypto.com обнаружил ее и предпринял меры по восстановлению. Однако, несмотря на многочисленные попытки биржи и Банка Содружества связаться с парой, они поначалу игнорировали эти контакты как потенциальное мошенничество. В марте 2022 года власти произвели аресты: Манивель задержали в аэропорту еще до того, как она успела сесть на рейс в Малайзию, после чего вскоре последовал арест Сингха.
Подробности испытания
На судебном заседании адвокат Сингха защищал его, заявив, что мой клиент признал, что деньги не его, и попросил о снисхождении, учитывая, что Сингх уже провел долгое время в тюрьме до вынесения приговора. Тем не менее, обвинение подчеркнуло действия Сингха, такие как приказ Манивелу перевести средства за границу, как доказательство его преступных намерений.
В конце концов, судья в первую очередь признал Сингха виновным в трехлетнем тюремном заключении, заявив, что, хотя Сингх и не был злонамеренным, его поведение квалифицируется как воровство. Напротив, Манивель вместо тюремного заключения получил 18 месяцев исправительного надзора по месту жительства.
Crypto.com пообещал продолжать попытки вернуть криптовалютные средства, ошибочно потраченные Сингхом и Манивелем, служа напоминанием о важности бдительности в быстро меняющейся сфере цифровых валют.
Смотрите также
Извините. Данных пока нет.
2024-08-13 18:11