Случаи злоупотребления криптовалютой в Латинской Америке
Match Systems, ведущая фирма в области решений по борьбе с отмыванием денег, опубликовала новый отчет о случаях неправомерного использования криптовалюты в Латинской Америке.
В отчете раскрываются две важные незаконные деятельности, связанные с криптовалютами: крупномасштабная операция по торговле наркотиками и сложная финансовая пирамида.
Отчет основан на исследовании, проведенном Match Systems после выявления подозрительных транзакций с криптовалютой, связанных с фондами продажи наркотиков. Фирма обнаружила, что пользователь Telegram @uruguay_cocaiin_cannabis использовал криптовалюту для отмывания денег. Пользователь предлагал на продажу кокаин и каннабис и принимал платежи в различных криптовалютах. Пользователь также использовал популярную в Латинской Америке криптовалютную биржу для конвертации незаконных средств в бумажную валюту.
Match Systems также обнаружила, что Elitepremium.ltd проводила мошенничество с криптовалютой. Компания заявила, что является законной инвестиционной платформой, предлагающей чрезвычайно высокую прибыль для пользователей. Однако компания использовала схему Понци — мошенничество, согласно которому существующим инвесторам платили деньги от новых инвесторов. Компания использовала криптовалюты для привлечения и обмана инвесторов, а также для уклонения от обнаружения и регулирования.
В отчете показано, что криптомошенники и торговцы наркотиками могут использовать известные криптобиржи в Латинской Америке для отмывания денег. Эти биржи должны соблюдать правила противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT) своих соответствующих юрисдикций. Однако в докладе предполагается, что в системах соблюдения и мониторинга этих бирж могут быть пробелы или слабости, которые позволяют преступникам использовать их для своей незаконной деятельности.
Match Systems пришла к выводу, что Латинская Америка нуждается в надежном мониторинге и регулировании транзакций с криптовалютами, поскольку очевидно, что незаконная деятельность, такая как торговля наркотиками и схемы финансовых пирамид, часто связана с популярными криптовалютными биржами. Поэтому необходимы усиленные меры ПОД/ФТ для предотвращения неправомерного использования криптовалют в незаконных целях и защиты целостности и безопасности криптоиндустрии.
Смотрите также
- Рейтинг лучших криптовалют на сегодня
- ПРОГНОЗ ЕВРО
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА
- Клиенты остались в замешательстве, поскольку HTX, как сообщается, изо всех сил пытается возобновить вывод средств.
- PERP ПРОГНОЗ. PERP криптовалюта
- Лидеры роста и падения
- PYTH упал на 12% через несколько дней после раздачи рюкзака
- Лучший крипто-ETF по доходности в 2023 году
- Юристы Чанпэн Чжао предлагают задержать его на дому, заявляя, что он не рискует сбежать
- Square Enix выставит на аукцион NFT-игры Symbiogenic