Важно отметить, что хотя приговор Чанпэн Чжао может показаться минимальным по сравнению с масштабами и последствиями его неправомерных действий в Binance, тюремное заключение, особенно для богатых людей, служит сдерживающим фактором и напоминанием о последствиях нарушения закона.
Как криптоинвестор, у меня была возможность принять участие в эксклюзивной серии интервью из трех частей с Уильямом Куигли, известной фигурой в мире криптовалют и блокчейна, которую провела Сельва Озелли для crypto.news. В этой первой части мы углубились в юридические вопросы, связанные с недавними тюремными заключениями Сэма Банкман-Фрида и Чанпэн Чжао. Оставайтесь с нами, чтобы увидеть вторую часть, где мы обсуждаем пересечение криптовалют и банковского дела, и третью часть, в которой исследуются захватывающие будущие возможности NFT.
1) Для читателей crypto.news расскажите, пожалуйста, о своем карьерном пути, который привел вас к тому, что вы стали успешным венчурным капиталистом, ориентированным на технологии.
После окончания Университета Южной Калифорнии со степенью бакалавра бухгалтерского учета и степени MBA с отличием Гарвардской школы бизнеса, где я был признан стипендиатом Кауфмана, я начал свою карьеру в компании Arthur Andersen. В качестве старшего консультанта в их группе финансовых услуг (Andersen) я оказывал поддержку банкам и ссудо-сберегательным организациям в их инициативах по секьюритизации активов и категоризации рисков. Кроме того, я предложил японским банкам рекомендации по их подходам к выходу на рынок США.
Вслед за Андерсеном я проработал семь лет в The Walt Disney Company (Disney), ведущем мировом лицензиаре потребительских товаров. Во время моего пребывания в Disney я занимал различные должности в области бизнес-планирования и создания новых предприятий. В мои обязанности входили финансы и операции в Euro Disney и розничной сети Disney Store, а также контроль за стратегическим планированием и финансовыми операциями по лицензированию Disney.
Моя карьера венчурного капиталиста, ориентированного на технологии, началась после того, как я присоединился к Idealab! Capital Partners (ICP) в качестве управляющего директора. ICP была первой в мире венчурной фирмой, занимающейся венчурным капиталом в сфере потребительского Интернета, сделавшая первые инвестиции в новаторские компании эпохи Web1, такие как PayPal, Netzero, MP3.com и Goto.com. Впоследствии я стал соучредителем Clearstone Venture Partners, венчурной фирмы на ранней стадии развития с оборотом 700 миллионов долларов, куда я направил свои инвестиции в секторы коммуникаций и потребительских технологий. Кроме того, я стал соучредителем и соуправленцем Crypto Currency Partners, инвестиционного фонда блокчейна. Через этот фонд я инкубировал и инвестировал в более чем 30 стартапов, связанных с биткойнами, блокчейнами и криптовалютами, включая ранние инвестиции в такие известные компании, как Coinbase, Kraken, Bitfury, Authy, ChangeTip и Circle.
Я сыграл ключевую роль в создании первоначального криптодериватива для торговли на этапе подготовки к запуску Ethereum. Кроме того, я был одним из основателей нескольких новаторских криптовалютных компаний, таких как Tether — первая в мире стабильная монета, обеспеченная бумажными деньгами и в настоящее время самая продаваемая криптовалюта, — и GoCoin, один из первых, кто внедрил обработку криптовалютных платежей. Кроме того, я помог создать WAX, блокчейн, специально разработанный для торговли видеоиграми и виртуальными предметами NFT.
Как один из первых сторонников PayPal, я сомневаюсь, что этот платежный гигант внесет значительный прогресс в сферу стейблкоинов.
2) Расскажите, пожалуйста, о своих мыслях по поводу 25-летнего тюремного заключения Сэма Бэнкмана-Фрида. Бывший генеральный директор FTX был признан виновным по шести пунктам обвинения в мошенничестве и одному пункту обвинения в отмывании денег.
В ноябре 2022 года из-за некорректного баланса Alameda, обнаруженного CoinDesk, собственный капитал Сэма Бэнкмана-Фрида упал с более чем 26 миллиардов долларов, выбив его из тройки крупнейших криптомагнатов. Это раскрытие вызвало широкое беспокойство и опасения в отрасли в отношении FTX, известной централизованной биржи криптовалют. FTX известна тем, что работает с позициями с высокой долей заемных средств, деривативами, опционами и сопутствующими продуктами.
В ходе разворачивающихся событий выяснилось, что убытки FTX и Alameda, которые позже объявили о банкротстве, оказались значительно больше, чем ожидалось: во время бычьего роста на рынке криптовалют и NFT в 2021 году руководители, в том числе Сэм Бэнкман-Фрид, предположительно присвоил более 10 миллиардов долларов из средств клиентов. К марту 2024 года суд признал Бэнкмана-Фрида виновным в мошенничестве, связанном с этой кражей, приговорил его к 25 годам тюремного заключения и штрафу в размере 11 миллиардов долларов. Банкман-Фрид впоследствии обжаловал приговор.
Я хотел бы обсудить несколько потенциальных факторов, которые могли сыграть роль в предполагаемом мошенничестве Сэма Бэнкмана-Фрида. Сэм получил степень по физике и математике в Массачусетском технологическом институте и имел минимальный опыт работы с криптовалютой, блокчейном или деривативами, когда он основал FTX и Alameda Research в 2018 году. Важно пояснить, что биржевые фонды (ETF) не являются деривативами; это инвестиционные инструменты, которые получили одобрение SEC на инвестирование в биткойны только в этом году. Следовательно, SBF не был готов контролировать криптовалютную биржу с высоким уровнем заемных средств и хедж-фонд, которые объявили о банкротстве 11 ноября 2022 года, что привело к одному из самых значительных финансовых мошенничеств в американской истории. Крах FTX оказал волновое воздействие на нестабильный рынок криптовалют, вызвав миллиардные убытки и падение оценки ниже 1 триллиона долларов.
Стремительный взлет Сэма Бэнкмана-Фрида к известности в мире криптовалют можно объяснить средствами массовой информации, влиятельными лицами и знаменитостями, которые изображали его как блестящего инвестора, сравнивая его с финансовыми титанами, такими как JP Morgan и Уоррен Баффет. Однако важно отметить, что эти фигуры были одеты довольно нетрадиционно, с растрепанными волосами. Более прямолинейно это можно выразить так: влиятельные лица в средствах массовой информации сыграли значительную роль в усилении репутации Сэма Бэнкмана-Фрида, даже несмотря на то, что обвинения против него и его компании FTX стали известны после подачи заявления о банкротстве. Примечательно, что книга Майкла Льюиса «Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon» была опубликована в тот же день, когда 3 октября 2023 года в федеральном суде Манхэттена начался уголовный процесс по делу Бэнкмана-Фрида.
В июне 2023 года в рамках одного судебного разбирательства были объединены многочисленные иски против Сэма Бэнкмана-Фрида, его команды, инвесторов FTX и известных индоссантов. Еще больше исков еще не подано. Некоторые из этих групповых исков разрешаются путем урегулирования споров. Кроме того, Сэм Бэнкман-Фрид помогает клиентам FTX возбуждать судебные иски против знаменитых промоутеров и влиятельных лиц.
Как аналитик, я бы перефразировал это следующим образом: я пришел к выводу, что некоторые инвесторы в FTX, включая Binance и уважаемые фирмы венчурного капитала, такие как NEA, IVP, Third Point Ventures, Tiger Global, Insight Partners, Sequoia Capital, SoftBank, В мошеннической деятельности Сэма Бэнкмана-Фрида также были замешаны Lightspeed Venture Partners, Temasek, Thoma Bravo, Paradigm Operations и другие. Однако вызывает беспокойство тот факт, что эти инвесторы, очевидно, пренебрегли проведением тщательной проверки финансовой отчетности FTX, которая, как сообщается, была подготовлена с использованием «Quick Books».
3) Роль инвестора в мошенничестве FTX до сих пор не рассматривалась, и я рад, что вы об этом говорите. В феврале 2023 года Роббинс Геллер, известная коллективная юридическая фирма, подала первый в своем роде иск против венчурных компаний, поддержавших FTX.
I. В быстро развивающейся криптоиндустрии неопытные и неподготовленные венчурные капиталисты, незнакомые с криптовалютами, деривативами, финансовыми рисками, технологией блокчейна и личностью Сатоши Накамото, которого недавно в прошлом месяце британский судья Джеймс Меллор исключил как Крейга Стивена Райта, — легко раскачиваются. II. Молодые и неопытные венчурные капиталисты, которым не хватает знаний в области криптовалют, деривативов, управления рисками, блокчейна и истинной личности Сатоши Накамото, как это определил британский судья Джеймс Меллор только в прошлом месяце, легко поддаются влиянию широкого освещения в СМИ вокруг Сэма Бэнкмана-Фрида.
Как аналитик, я сталкивался с различными инвестиционными предложениями и могу вам сказать, что подход Сэма Бэнкмана-Фрида во время его встречи с Sequoia Capital был весьма своеобразным. Вместо того, чтобы углубляться в технические детали или финансовые риски своей криптовалютной биржи FTX или своего хедж-фонда Alameda Research, SBF говорил о доступности и удобстве своей платформы, используя аналогию с покупкой банана.
Как криптоинвестор, оглядываясь назад на ситуацию, я теперь понимаю, что венчурные капиталисты, вовлеченные в FTX, сыграли значительную роль в его мошеннической деятельности. Они были не просто пассивными инвесторами; они знали, что компания будет использовать их инвестиции для мошеннических действий, таких как торговля бананами, что явно нарушает правила. И что еще хуже, они активно продвигали FTX по различным каналам, включая свои веб-сайты, социальные сети, публичные интервью и отраслевые мероприятия. Тем самым они представляли платформы FTX как заслуживающие доверия и безопасные для инвесторов и потребителей, несмотря на продолжающийся обман.
4) Я хочу спросить ваше мнение по поводу еще одного иска, связанного с Сэмом Бэнкманом-Фридом. Родители Сэма, Джозеф Бэнкман и Барбара Фрид, оба являются профессорами Стэнфордской юридической школы, одной из лучших юридических школ в нашей стране. Они были получателями мошеннических денежных переводов и недвижимости на сумму 26 миллионов долларов от Сэма Бэнкмана-Фрида. В сентябре 2023 года должники FTX и Alameda Research подали в суд на родителей Сэма, требуя возврата убытков.
Как исследователь, расследующий продолжающийся судебный процесс против Сэма Бэнкмана-Фрида и FTX, я столкнулся с некоторыми интригующими мнениями его родителей, профессоров Джозефа Бэнкмана и Барбары Фрид из Стэнфордской юридической школы. Они утверждают, что иск представляет собой попытку использовать прошлую роль Сэма в качестве основателя и руководителя FTX, не предоставляя никаких доказательств того, что они контролировали компанию или были причастны к проблемам, приведшим к ее падению. Более того, они получили от сына выплаты в размере 26 миллионов долларов, не вызвав при этом никаких подозрений.
Как криптоинвестор, я не могу иметь юридическое образование в Стэнфордском университете или быть родственником Сэма Бэнкмана-Фрида. Однако я не могу не провести параллели между уникальными действиями прокурора округа Окленд Карен Макдональд и недавними событиями в криптомире. Хотя кража 10 миллиардов долларов не эквивалентна массовой стрельбе в школе, концепция ответственности по-прежнему имеет решающее значение.
5) Мой последний вопрос к вам, Уильям, в первой части нашей серии интервью также касается вынесения приговора. Сегодня Чанпэн Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения. Есть какие-нибудь мысли по поводу того, что одного из самых богатых людей приговорили к тюремному заключению по обвинению в отмывании денег?
В ноябре 2023 года Чанпэн Чжао, основатель Binance, чье состояние оценивается в 33 миллиарда долларов, признал вину и отказался от своей должности в компании в рамках сделки с Министерством юстиции США. Соглашение позволяет CZ отказаться от апелляции на срок до 18 месяцев тюремного заключения. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов. Сама Binance заплатит существенный штраф в размере 4,3 миллиарда долларов.
Прокуроры потребовали для Чанпэн Чжао (Чехия) трехлетнего тюремного заключения, что более чем в два раза превышает предлагаемый 18-месячный срок, из-за значительного воздействия его неправомерных действий в Binance. Однако недавно CZ проинформировали, что во время его работы в компании он будет отбывать только четырехмесячный тюремный срок за нарушение Закона о банковской тайне. По сравнению с этим предложение кажется мягким.
Смотрите также
Извините. Данных пока нет.
2024-05-12 13:26