Как опытный криптоинвестор с десятилетним опытом работы в сфере цифровых активов, я был свидетелем эволюции этой отрасли от ее зарождения до нынешней зрелости. Хотя потенциал криптовалют неоспорим, недавние предупреждения регулирующих органов, таких как FINMA и Управление по финансовому регулированию Великобритании, о рисках отмывания денег нельзя игнорировать.
Швейцарский орган по надзору за финансовым рынком опубликовал заявление, в котором подчеркивается потенциальная опасность отмывания денег, связанная с цифровыми валютами, такими как криптовалюты.
Согласно недавнему отчету регулирующего органа за 2024 год, было замечено, что цифровые валюты, такие как криптовалюты и стейблкоины, часто используются в кибератаках, транзакциях, связанных с незаконной деятельностью в темной сети, а также для обхода санкций, связанных с геополитическими спорами.
В последнее время наблюдается значительный рост использования стейблкоинов для незаконной деятельности, такой как уклонение от санкций, что усложняет обеспечение соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег.
Чтобы противодействовать опасности отмывания денег, FINMA подробно описала свою расширенную стратегию. К ним относятся проведение проверок на местах, пересмотр процедур аудита, а также упор на оценку и управление рисками для предприятий, имеющих дело с политически влиятельными лицами или регионами, связанными с зонами повышенного риска.
Что касается цифровых активов, FINMA ясно дала понять, что они будут адаптировать свои стратегии для минимизации рисков отмывания денег для каждого учреждения. Это означает, что они сосредоточатся на конкретных мерах для каждого учреждения, чтобы обеспечить эффективное управление потенциальными слабостями.
В этом году регулирующие органы выпустили рекомендации, направленные на снижение рисков, связанных со стейблкоинами. Эти руководящие принципы предусматривают, что эмитенты должны подтвердить личности как владельцев токенов, так и тех, кто в конечном итоге получает выгоду от владения.
Кроме того, регулирующий орган предупредил, что нерегулируемые предприятия, связанные с криптовалютой, не сумевшие внедрить адекватный контроль рисков, могут столкнуться с потенциальными юридическими проблемами и нанести вред своему профессиональному статусу.
Во всем мире регулирование криптовалют и связанного с ними бизнеса находится под пристальным вниманием из-за возможных связей с отмыванием денег и незаконной деятельностью. Это привело к усилению контроля и требованиям улучшения надзора в различных регионах.
В мае Управление финансового надзора Великобритании отметило, что компании, работающие с криптоактивами, были одной из отраслей с самым высоким риском отмывания денег в 2022 и 2023 годах. Чтобы смягчить эти потенциальные угрозы, регулирующий орган установил тщательную процедуру регистрации для криптовалютный бизнес.
Различные платформы, такие как Binance, KuCoin и другие, оказались под следствием по обвинениям в причастности к отмыванию денег на протяжении всей их деятельности.
В течение многих лет Tether, компания, ответственная за выпуск крупнейшей стабильной монеты USDT, находилась под пристальным вниманием из-за обвинений в том, что она помогает сокрывать незаконную деятельность, такую как отмывание денег.
В последнее время компания оказалась в центре внимания после новостей о том, что Министерство юстиции США может расследовать возможные нарушения санкций и законов о борьбе с отмыванием денег. Однако они опровергли любые обвинения, заявив, что не обнаружили никаких признаков проведения расследования.
Смотрите также
- Будущее PAAL AI: прогнозы цены на криптовалюту PAAL
- Будущее Drift Protocol: прогнозы цены на криптовалюту DRIFT
- Будущее Cetus Protocol: прогнозы цены на криптовалюту CETUS
- Лидеры роста и падения
- MSTR/USD
- Будущее PUPS•WORLD•PEACE: прогнозы цены на криптовалюту PUPS
- Будущее Ethervista: прогнозы цены на криптовалюту VISTA
- Будущее Wexo: прогнозы цены на криптовалюту WEXO
- Будущее ResearchCoin: прогнозы цены на криптовалюту RSC
- Будущее SPX6900: прогнозы цены на криптовалюту SPX
2024-11-20 14:00