Шокирующий налет на Bitthumb: раскрыты махинации экс-руководства в сфере недвижимости!

от

Ну что ж, кажется, южнокорейские прокуроры решили сыграть в игру «спрячь и найди» с офисами BitHumb, и угадайте, кто прячется? Никто иной как бывший CEO Ким Дэ-сик, который якобы считал великолепной идеей использовать средства компании для финансирования своих личных приключений в области недвижимости. Потому что, знаете ли, кому не хочется соединить деловую активность с немного роскошной жизнью? 💸

🌙 Готов к звездным прибылям? В CryptoMoon узнаешь, когда твои инвестиции готовы рвануть в космос – не упусти свой шанс!

Присоединиться в Telegram

Прокуратура начала расследование по факту неправомерного использования средств

В сцене, которую легко принять за плохо срежиссированный фильм об ограблении, власти ворвались в штаб криптовалютной биржи BitHumb 19 марта. Прокурорская служба южного района Сеула, вооружённая только ордером и множеством вопросов, решила провести расследование предполагаемого присвоения средств нашим дорогим другом Ким Дэ-сиком. Он, видимо, считал хорошей идеей перенаправить средства компании на оплату аренды частной квартиры в популярном районе Сонсудон. Кто знал, что жить со вкусом может быть так дорого? 😏

Согласно сообщениям местных СМИ, Ким якобы потратил огромные 3 миллиарда вон (это около $2 миллионов для тех из нас, кто не имеет под рукой конвертера валют) на залог личного жилья. То есть если уж расхищать средства, то надо делать это по-крупному или вообще не начинать, верно?

Компания признает нарушение правил поведения.

В заявлении, которое можно охарактеризовать как классический пример ‘мы не злы, просто разочарованы’, представитель BitHubm подтвердил газете Чосун Дэйли, что ‘некоторые подозрения оказались правдой’. Они добавили,

Сразу после расследования Службы надзора за финансовыми услугами советник Ким вернул все средства, взятые в долг у крупной компании для покупки квартиры.

А, старый трюк «Я отдам деньги обратно». Это как одолжить машину у друга и вернуть ее с пустым баком. Перед обыском Служба финансового надзора (FSB) уже провела свое расследование по данному делу, и после тщательного изучения они решили передать бразды прокурорам. Битхумб уверил нас, что Ким взял внешний заем для полного погашения спорной суммы. Но, конечно же, прокуроры все еще ломают голову над вопросом, нарушали ли действия компании стандарты корпоративного управления или финансовые законы. Спойлер: скорее всего да.

Амбиции IPO находятся под давлением

Теперь поговорим о планах Bithumb по выходу на публичную торговлю. Рейд серьезно вмешался в их планы относительно ожидаемого первичного публичного размещения акций (IPO). Сообщается, что они рассчитывали на размещение на Nasdaq, однако из-за возросшего регулятивного контроля ситуация начинает выглядеть так, как будто им придется пересмотреть свою стратегию. Может быть, лимонадный стенд будет более безопасным выбором?

Этот инцидент также вызывает подозрения относительно корпоративного надзора и управления в BitHumb. Когда-то они были доминирующими чемпионами криптовалютного рынка Южной Кореи, достигая почти 90% объема торгов на пике своего могущества. Однако сейчас кажется, что их деятельность находится под постоянным давлением со стороны регуляторов и законодательства. Это действительно падение от величия!

Обеспокоенность в отрасли усиливается

Расследование в отношении Ким Дэ Сика — лишь верхушка айсберга после серии скандалов с участием старших руководителей Bitthumb, включая расследования по уклонению от налогов и мошенничеству. Это похоже на сериал, но со множеством таблиц Excel и без эффектных пауз. Хотя компания попыталась навести порядок через внутреннюю реструктуризацию, продолжающиеся юридические проблемы поднимают серьезные вопросы о прозрачности ее операционной деятельности.

И если этого было недостаточно, Bithumb также связывался с обвинениями в отношении платных листингов токенов. Согласно блокчейн-исследовательской платформе Wu Blockchain, множество проектов предположительно выделили от 2 до 10 миллионов долларов через посредников для обеспечения размещения на крупных корейских биржах, включая Bithumb и Upbit. Это напоминает игру Монополия, только с настоящими деньгами и гораздо большими ставками на кону. Открытия эти лишь усилили регулятивный контроль над практикой листинга на местных биржах.

Смотрите также

2025-03-21 20:02