SFC Гонконга проведет проверки на местах для соискателей криптовалютной лицензии

от

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный криптоинвестор, уделяющий большое внимание соблюдению нормативных требований и безопасности, я приветствую строгий подход Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) к проверке и лицензированию платформ для торговли виртуальными активами (VATP). Приверженность SFC обеспечению соблюдения этими платформами строгих правил, особенно в отношении защиты клиентских активов и внедрения надежных процессов «знай своего клиента», имеет решающее значение для поддержания доверия и целостности на рынке криптовалют.

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) намерена провести проверки на местных рабочих местах потенциальных операторов торговли криптовалютой с целью регистрации в качестве авторизованных платформ для торговли виртуальными активами (VATP).

В заявлении от 28 мая комиссия напомнила, что льготный период для пользователей системы налога на добавленную стоимость (НДС) в Гонконге истечет 1 июня.

Согласно позиции регулирующего органа, платформы, определенные как «требующие лицензирования», будут проходить проверку на месте.

Как регуляторный аналитик, я бы интерпретировал это заявление следующим образом: я буду лично контролировать расследования на местах, чтобы гарантировать соблюдение фирмами нормативных стандартов SFC. Основной акцент в ходе этих проверок будет сделан на мерах по защите клиентских активов и внедрении эффективных процедур «знай своего клиента».

Лицензии кандидатов, не соблюдающих обязательные меры по соблюдению требований, будут отклонены SFC. На них могут быть наложены дополнительные нормативные санкции в зависимости от серьезности нарушения.

В настоящее время восемнадцать организаций имеют статус «временно разрешенных» — статус, который применяется на время прохождения процедуры лицензирования. После 1 июня любые нелицензированные платформы, предоставляющие услуги, будут нарушать правила по борьбе с отмыванием денег и терроризмом.

Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) ясно дала понять, что организации, претендующие на получение статуса добровольного автоматического обмена информацией (VATP), еще не имеют официальной лицензии. Следовательно, им запрещено активно продвигать свои предложения или привлекать новых розничных клиентов.

Как исследователь, я хотел бы добавить, что если Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) отклонит заявку Партнерства с переменными аномальными порогами (VATP), она обязана предложить стратегию систематической ликвидации своих деловых операций в Гонконге. . Основной задачей должна быть защита интересов клиентов на протяжении всего этого процесса.

В настоящее время только две компании — OSL Digital Securities Limited и Hash Blockchain Limited — обладают полными лицензиями поставщиков налога на добавленную стоимость (VATP), когда эта информация была обнародована.

Как исследователь, изучающий развитие индустрии обмена криптовалютами в Гонконге, я сталкивался с недавними случаями, когда заявители отзывали свои заявки из-за несоответствия строгим требованиям властей Гонконга. Самый последний случай связан с Gate.io, гонконгским филиалом этой криптовалютной биржи, который 22 мая принял решение отозвать свою заявку.

OKX, как и многие другие криптобиржи, пошла по аналогичному пути и приостановила свою деятельность в Гонконге после объявления об отзыве заявки на лицензию 24 мая.

Как исследователь, изучающий нормативно-правовую базу финансового рынка Гонконга, я в последнее время наблюдаю рост мошенничества, связанного с криптовалютой. Только в марте я столкнулся со случаями, когда неавторизованные платформы ложно заявляли ничего не подозревающим инвесторам о том, что они представляют две лицензированные организации в Гонконге — OSL Digital и Hash Blockchain Limited. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) выпустила предупреждения против этих мошеннических действий, чтобы защитить общественность от потенциальных потерь.

Смотрите также

2024-05-28 15:22