Как криптоинвестор с многолетним опытом работы в отрасли, я внимательно слежу за последними событиями, связанными с Binance US и отзывом лицензии на перевод денег в Северной Дакоте. Учитывая мое прошлое, я нахожу эту новость особенно тревожной.
Лицензия Binance US на перевод денег в Северной Дакоте была отозвана из-за несоблюдения требований.
Власти Северной Дакоты решили отозвать у Binance US разрешение на перевод денег из-за опасений по поводу вопросов соблюдения требований и продолжающихся юридических споров с участием генерального директора компании Чанпэн Чжао.
Департамент финансовых учреждений Северной Дакоты заявил, что Binance US нарушила правовые нормы Северной Дакоты.
«Я, аналитик, настоящим сообщаю, что Департамент финансовых учреждений Северной Дакоты предпринял действия по аннулированию лицензии на перевод денег, принадлежащей BAM Trading Services, Inc., которая работает под названием Binance.US».
В апреле представитель Binance Чжао признал вину за нарушение американских правил по борьбе с отмыванием денег. В результате Binance грозило четырехмесячное тюремное заключение.
В ноябре 2023 года Чжао первоначально признал вину, что сделало Флориду первопроходцем среди штатов, которые не отозвали лицензию на передатчик Business Applications Merger (BAM). Другие штаты, в том числе Аляска, Флорида, Мэн, Северная Каролина и Орегон, предприняли такие действия, как отзыв или отказ в продлении лицензии биржи.
Binance ожидает очередной отзыв
В объявлении изложено несколько важных причин такого решения, причем наиболее влиятельным фактором является уголовное обвинение Чжао в нарушении федеральных законов о борьбе с отмыванием денег. Федеральные власти признали Binance и Чжао виновными в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег. Решение об отзыве лицензии также указало на неадекватные меры Binance.US по борьбе с отмыванием денег как на сопутствующий фактор.
В ходе расследования финансовые власти Северной Дакоты высказали возражения из-за недостаточной прозрачности и нежелания Binance.US сотрудничать. Они подчеркнули, что компания не предоставила необходимые документы и записи для соблюдения нормативных требований.
Из-за отказа Чжао сотрудничать с его негибкостью в ситуации, их действия привели к аннулированию лицензии. Это произошло потому, что их поведение свидетельствовало об отсутствии доверия и не соответствовало ожиданиям регулирующих органов.
Смотрите также
- Будущее GME: прогнозы цены на криптовалюту GME
- Будущее ApeX: прогнозы цены на криптовалюту APEX
- Будущее Degen (Base): прогнозы цены на криптовалюту DEGEN
- Будущее Popcat: прогнозы цены на криптовалюту POPCAT
- Будущее PepeFork: прогнозы цены на криптовалюту PORK
- Будущее PUPS (Ordinals): прогнозы цены на криптовалюту PUPS
- Будущее MINATIVERSE: прогнозы цены на криптовалюту MNTC
- Будущее PacMoon: прогнозы цены на криптовалюту PAC
- Будущее ARK: прогнозы цены на криптовалюту ARK
- Лидеры роста и падения
2024-06-19 19:36