Как опытный финансовый аналитик, я нахожу глубоко тревожными недавние обвинения в адрес Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) и его семьи относительно их участия в схеме политических пожертвований на сумму 100 миллионов долларов. Электронные письма, обнаруженные Wall Street Journal, рисуют тревожную картину того, что, по всей видимости, является незаконной схемой подставных доноров, которая незаконно присваивала средства из активов и счетов клиентов FTX.
В новом отчете указывается, что семья Бэнкман-Фрид участвовала в политических расходах Сэма.
Последствия краха криптовалютной биржи FTX становятся все более сложными, поскольку появляются новые обвинения в отношении плана политических пожертвований в размере 100 миллионов долларов, предположительно разработанного ее исполнительным директором Сэмом Бэнкманом-Фридом (SBF) и его родственниками.
Согласно сообщению The Wall Street Journal, электронные письма, которые еще не были обнародованы, якобы показывают, что члены семьи SBF играли значительную роль в управлении и надзоре за рассматриваемыми фондами. Утверждается, что эти средства были незаконно сняты с активов и счетов клиентов FTX.
Участие Джо Бэнкмана
Судя по электронным письмам, выяснилось, что Джо Бэнкман, профессор права Стэнфордского университета, оказал значительное влияние на финансовую стратегию Сэма в отношении политических пожертвований. Однако появились обвинения в том, что он был непосредственно вовлечен в незаконную схему подставных доноров.
Как исследователь, исследующий практику политического сбора средств, я столкнулся с концепцией, известной как схема «соломенного донора». Проще говоря, это относится к соглашению, при котором один человек использует средства другого человека для внесения политического пожертвования от своего имени.
В ответ на обвинения представитель Джо заявил Wall Street Journal, что им не известно ни о каких заявленных нарушениях финансирования избирательной кампании.
Как исследователь, основываясь на электронных письмах, опубликованных Wall Street Journal, я обнаружил признаки моего участия в сомнительной финансовой деятельности.
Другие участники
Барбара Фрид, соучредитель комитета политических действий (PAC) Mind the Gap и мать Сэма, как сообщается, отвечает за направление средств в несколько прогрессивных организаций и проектов. Одновременно брат Сэма, Габриэль Бэнкман-Фрид, использовал ресурсы FTX для поддержки инициатив по предотвращению пандемии, направляя пожертвования в этом направлении.
На выборах 2022 года была предпринята единая инициатива в поддержку различных политических групп и программ.
Как опытный аналитик, я могу засвидетельствовать, что рассматриваемые электронные письма содержат веские и убедительные доводы, основанные на информации, предоставленной Дэвидом Мэйсоном, бывшим председателем Федеральной избирательной комиссии.
Как криптоинвестор, я бы выразил это так: я указал Джо, что его связь с Бэнкманом может подвергнуть нас существенным юридическим рискам в соответствии с правилами финансирования избирательной кампании, сославшись на убедительные доказательства, свидетельствующие о его осведомленности и участии в сомнительной деятельности.
Руководители FTX
Кроме того, в споре участвуют бывшие чиновники FTX. 28 мая Райан Саламе, бывший со-генеральный директор FTX Digital Markets, был приговорен к 7,5 годам тюремного заключения за признание вины в уголовных преступлениях, таких как сговор с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег и участие в мошенничестве с финансированием избирательной кампании.
События происходят после того, как бывшие руководители Кэролайн Эллисон и Нишад Сингх признали себя виновными, которым еще предстоит вынести приговор.
Удивительно, но суд приговорил Саламе к более длительному сроку наказания, чем семь лет, которые требовало обвинение. Продолжающееся судебное разбирательство с участием семьи SBF может иметь серьезные последствия.
О продолжающихся финансовых нарушениях FTX свидетельствует продолжающееся участие семьи Сэма и бывших руководителей в соответствующих юридических вопросах.
SBF в настоящее время отбывает 25-летний тюремный срок за участие в FTX.
Смотрите также
- Будущее Apu Apustaja: прогнозы цены на криптовалюту APU
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее NULS: прогнозы цены на криптовалюту NULS
- Лидеры роста и падения
- Будущее биткоина: прогнозы цены на криптовалюту BTC
- Будущее Harvest Finance: прогнозы цены на криптовалюту FARM
- Будущее Cat-Dog: прогнозы цены на криптовалюту CATDOG
- Будущее APENFT: прогнозы цены на криптовалюту NFT
- Будущее Turbo: прогнозы цены на криптовалюту TURBO
2024-07-05 18:44