Как аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы в финансовой отрасли, я видел свою долю мошенничества, но этот — лучший вариант. Смелость этих троих, выдающих себя за законных профессионалов известных американских фирм и выманивающих у ничего не подозревающих инвесторов миллионы биткойнов, просто поразительна.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила трех человек из Нигерии в выманивании у инвесторов примерно 2,9 миллионов долларов, которые хранились в биткойнах.
Как сообщает SEC, эти люди предположительно создали фальшивые онлайн-платформы, профили в социальных сетях и использовали технологию изменения голоса, чтобы выдать себя за настоящих финансовых экспертов. Их основной целью было обмануть как минимум 28 ничего не подозревающих людей.
Обвиняемые лица — Чибузо Августин Оньечонам, Стэнли Чидубем Асиегбу и Чуквуэбука Мартин Нвеке-Эзе — как сообщается, ложно утверждали, что представляли авторитетные американские компании в качестве брокеров и консультантов.
Вместо того, чтобы создавать настоящие профессиональные сайты, они создавали поддельные, наполненные сфабрикованными рекомендациями, предположительно от клиентов. Используя социальные сети и онлайн-чаты, они убедили потенциальных инвесторов довериться им.
Преступники инструктировали жертв покупать биткойны на авторитетных биржах и переводить деньги в цифровые кошельки мошенников на блокчейне. Чтобы добавить аутентичности своей схеме, эти преступники создали фальшивые инвестиционные сайты, на которых демонстрировалась завышенная динамика портфеля, обманывая инвесторов, заставляя их думать, что они накапливают прибыль.
Юридический иск
В федеральном суде Нью-Джерси Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выдвинула обвинения против обвиняемых, утверждая, что они нарушили правила США, касающиеся ценных бумаг и инвестиций. Комиссия по ценным бумагам и биржам намерена налагать такие штрафы, как возврат незаконно присвоенных средств с начисленными процентами и наложение финансовых санкций.
В отдельных случаях именно отделение прокуратуры США в Нью-Джерси выдвинуло уголовные обвинения против этих троих.
Смотрите также
- Аудитор блокчейна Hacken запускает инструмент соответствия MiCA на базе искусственного интеллекта для криптофирм
- Будущее Algorand: прогнозы цены на криптовалюту ALGO
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Какая криптовалюта взорвется в 2025 году? Лучшие монеты готовы к огромному росту
- Будущее Dogecoin: прогнозы цены на криптовалюту DOGE
- Будущее Happy Cat: прогнозы цены на криптовалюту HAPPY
- Будущее Pepe: прогнозы цены на криптовалюту PEPE
- Будущее Memecoin: прогнозы цены на криптовалюту MEME
- Будущее Alchemist AI: прогнозы цены на криптовалюту ALCH
- Будущее Popcat: прогнозы цены на криптовалюту POPCAT
2024-12-11 22:10