SEC обвиняет NovaTech в мошенничестве с криптовалютой на сумму 650 миллионов долларов

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный аналитик с более чем тридцатилетним опытом работы в области финансов и соблюдения нормативных требований, я видел свою долю финансовых нарушений. В свете недавних обвинений SEC против NovaTech в крипто-мошенничестве становится ясно, что, хотя регулятор играет решающую роль в обнаружении и предотвращении такой деятельности, важно решить более широкую проблему.

Малоизвестной компании, занимающейся торговлей криптовалютой, базирующейся в США, предъявлены обвинения со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам за то, что она якобы обманула около 200 000 инвесторов по всему миру.

В своих постоянных усилиях по борьбе с мошенничеством с криптовалютами Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) приняла меры против NovaTech, ее руководства и связанных с ними промоутеров. Это действие связано с многоуровневым маркетинговым мошенничеством с использованием цифровых активов, стоимость которых составила около 650 миллионов долларов.

В окружной суд США Южного округа Флориды был подан иск, в котором Синтия и Эдди Петион обвиняются в реализации мошеннической схемы инвестирования в криптовалюту в течение четырехлетнего периода через NovaTech. Операция, действовавшая с 2019 по 2023 год, привела к тому, что петиции пообещали инвесторам немедленную прибыль и заверили их, что их первоначальные инвестиции безопасны.

Как сообщает SEC, пара, как сообщается, привлекла команду промоутеров, таких как Мартин Зизи, Дапилину Данбар, Джеймс Корбетт, Корри Сэмпсон, Джон Гарофано и Марша Хэдли, для оказания помощи в осуществлении предполагаемой мошеннической деятельности. Впоследствии NovaTech обвиняют в краже огромного количества криптовалют инвесторов, что в конечном итоге привело к остановке вывода средств.

По словам Эрика Вернера из регионального офиса SEC в Форт-Уэрте, выступавшего 12 августа: «Мы утверждаем, что такие крупные операции многоуровневого маркетинга (MLM) требуют, чтобы люди поддерживали их работу. Сегодняшние действия доказывают, что мы не будем ориентироваться только на главные архитекторы этих обширных схем, но также и те, кто помогает, незаконно вербуя жертв путем обманного вымогательства».

Виновата ли SEC в криптомошенничестве частично?

Это был второй надзорный орган США, подавший в суд на NovaTech за мошенничество с криптовалютой. В июне генеральный прокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс также обвинила торговую фирму и ее принципы в организации преступной операции.

В ответ на эту новость Билл Хьюз, адвокат ConsenSys, отметил, что, возможно, такую ситуацию можно было бы предотвратить, если бы существовали четкие правила и поставщикам криптовалютных услуг была предоставлена возможность регистрироваться на основании их качества и заслуг. .

Критики часто критикуют регулятор по ценным бумагам за его «ориентированную на обеспечение соблюдения» стратегию в отношении цифровых активов, при этом такие сторонники, как председатель Гэри Генслер, утверждают, что большинство криптовалют подпадают под действие федеральных правил о ценных бумагах.

Как криптоинвестор, я заметил серьезные разногласия среди сообщества, которые привели к многочисленным судебным баталиям. Такие компании, как Coinbase и Ripple, оказались в центре этих юридических споров.

Наверняка генпрокурор Нью-Йорка уже подал иск против основателей «Новатеха». Если обвинения верны, кажется разумным, что Министерство юстиции могло бы предъявить им обвинения. Однако в таком случае кому-либо будет трудно возражать против вмешательства Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

— Билл Хьюз : wchughes.eth (@BillHughesDC), 12 августа 2024 г.

Смотрите также

2024-08-12 21:25