Новости

SBF, скорее всего, проиграет уголовный процесс, считает бывший чиновник SEC

Антон Помплиано

Бывший руководитель Управления по обеспечению правопорядка в Интернете Джон Рид Старк считает, что федеральный суд может в конечном итоге признать основателя FTX виновным по нескольким уголовным обвинениям, включая мошенничество, из-за трех факторов.

Показания свидетелей бывших руководителей, изобличающие доказательства, зафиксированные в записях FTX, а также медиа-тур Сэма Бэнкмана-Фрида после банкротства, вероятно, повлияют на вердикт суда в пользу прокуроров, заявил Старк 2 октября.

Действительно, такие фигуры, как Кэролайн Эллисон, Гэри Ванг и Нишад Сингх, признали себя виновными по делу FTX. Также широко распространено мнение, что Министерство юстиции вызовет Эллисона и другие стороны для дачи показаний против Бэнкмана-Фрида.

Прокуроры также представили в суд документы для признания показаний свидетелей от оффшорных и неамериканских пользователей FTX.

Три уникальные причины, по которым Сэм Бэнкман-Фрид, скорее всего, будет осужден1. Больше крыс, чем в обоих фильмах Уилларда вместе взятых. Группа обвинения SBF вызовет для дачи показаний невероятно широкий круг высокопоставленных корпоративных инсайдеров, все из которых признали себя виновными и полностью сотрудничают в…

— Джон Рид Старк (@JohnReedStark)

Джон Рэй III, который взял на себя управление имуществом FTX в ноябре 2022 года, также может сыграть решающую роль в судебном преследовании правительства. Бывший руководитель Управления по контролю за соблюдением правил в Интернете SEC указал на «криминалистическое безумие» Рэя на сумму 200 миллионов долларов и на его вероятное сотрудничество с властями после его выступления в Конгрессе.

Менее чем через месяц после вступления в должность Рэй заявил, что состояние деятельности FTX было новым, несмотря на его более чем 40-летний опыт работы в сфере права и реструктуризации.

Никогда в своей карьере я не видел такого полного провала корпоративного контроля и такого полного отсутствия достоверной финансовой информации, как это произошло здесь. Эта ситуация беспрецедентна: от нарушения целостности систем и ошибочного нормативного надзора до концентрации контроля в руках очень небольшой группы неопытных, неискушенных и потенциально скомпрометированных людей.

Джон Рэй III, генеральный директор FTX по вопросам банкротства

Старк далее добавил, что выступления и интервью Бэнкмана-Фрида в СМИ перед арестом на Багамах могут нанести ущерб его защите. В ходе одного из таких интервью SBF признал, что системы управления рисками не соответствуют требованиям, но отрицал какую-либо преступную халатность.

В течение как минимум шести недель Бэнкман-Фрид предстанет перед судом и будет защищаться по семи пунктам уголовных обвинений. Прокуроры утверждают, что SBF украл сотни миллионов депозитов клиентов для финансирования политических пожертвований, покупки недвижимости и роскошного образа жизни.

Voir dire, предварительный допрос присяжных или свидетелей, запланирован на 3 октября 2023 года, что ознаменует начало дела США против Сэма Бэнкмана-Фрида почти через год после катастрофы FTX на сумму 8 миллиардов долларов.

Смотрите также

2023-10-03 15:07