Как опытный аналитик с многолетним опытом работы в финансовом и технологическом секторах, я считаю, что усилия Revolut по борьбе с крипто-мошенничеством заслуживают похвалы. За свою карьеру я был свидетелем многочисленных случаев киберпреступлений и финансовых преступлений, и меня обнадеживает то, что такие компании, как Revolut, уделяют приоритетное внимание безопасности и прозрачности.
Revolut заявляет, что за последние три месяца заблокировала почти 13,5 миллионов долларов потенциального мошенничества с криптовалютой.
В недавнем заявлении для прессы, опубликованном crypto.news, ведущая финтех-корпорация Revolut успешно предотвратила предполагаемые транзакции с криптовалютой на сумму около 13,5 миллионов долларов, которые могли быть мошенническими в период с июня по сентябрь 2024 года.
Расположенный в Лондоне цифровой банк, недавно расширившийся за счет криптовалютной биржи под названием Revolut X, усилил меры безопасности для выявления и блокировки потенциально мошеннических транзакций, приводящих к опустошению счетов клиентов.
Как исследователь, углубляющийся в эту тему, я могу сказать, что компания подчеркивает зависимость своей системы от мониторинга в реальном времени и сложных алгоритмов. Примечательно, что около 92% всех криптовалютных транзакций в 2024 году обрабатывались автоматически, без вмешательства пользователя. Однако примерно для 8% необходимы дополнительные проверки для соблюдения правил, касающихся предотвращения мошенничества, борьбы с отмыванием денег и различных мер безопасности.
«Только 1 из 5000 переводов приводит к закрытию счета после дальнейшей проверки — это менее 0,02 %».
Революция
Согласно отчету подразделения ФБР по борьбе с интернет-преступностью, в 2023 году около 4 миллиардов долларов было незаконно получено посредством мошеннических транзакций с криптовалютой, что подчеркивает масштаб существующей проблемы. Между тем, компания финансовых услуг Revolut, обслуживающая более 45 миллионов клиентов по всему миру, утверждает, что в прошлом году она предотвратила потенциальное мошенничество на сумму 590 миллионов долларов США при операциях с криптовалютой и традиционной валютой.
Эмиль Урманшин, руководитель отдела криптовалют и инновационных предприятий Revolut, подчеркнул, что их фирма придерживается строгих финансовых правил, чтобы обеспечить безопасную платформу для обмена криптовалютами всех пользователей. Он упомянул, что они внимательно изучают необычное поведение и проводят проверки личности.
Недобросовестные транзакции с криптовалютой продолжают представлять постоянную опасность, поскольку злоумышленники часто направляют свои атаки на финтех-сервисы и платформы для торговли криптовалютой. В сентябре 2024 года Bybit сообщила, что за первое полугодие она выявила потенциально мошеннические снятие средств на сумму около 1 миллиарда долларов, тем самым защитив клиентов от убытков на общую сумму более 79 миллионов долларов.
Смотрите также
- Будущее Apu Apustaja: прогнозы цены на криптовалюту APU
- Будущее NULS: прогнозы цены на криптовалюту NULS
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее биткоина: прогнозы цены на криптовалюту BTC
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее Harvest Finance: прогнозы цены на криптовалюту FARM
- Будущее Fwog: прогнозы цены на криптовалюту FWOG
- Прогноз курса: доллар к вьетнамскому донгу
- Будущее Turbo: прогнозы цены на криптовалюту TURBO
- Будущее Smoking Chicken Fish: прогнозы цены на криптовалюту SCF
2024-10-08 10:28