Новости

Регуляторы Южной Кореи сосредоточили внимание на внебиржевом рынке криптовалют

Антон Помплиано

Южнокорейские регуляторы в настоящее время контролируют торговлю на внебиржевом рынке криптовалют, чтобы избежать ее преступного использования.

Академия уголовного права Верховной прокуратуры Южной Кореи провела заседание, посвященное проблемам и проблемам виртуальных валют в свете роста преступлений, связанных с виртуальными валютами, таких как мошенничество и отмывание денег.

Заместители генерального прокурора Ки Но Сон и Пак Мин У из Комиссии по финансовым услугам высказали обеспокоенность, особо подчеркнув проблемы, связанные с внебиржевой торговлей (OTC) и депозитным бизнесом в виртуальных валютах. Они подчеркнули необходимость более строгих правил, поскольку эти платформы часто действуют вне стандартного надзора, предоставляя возможности для незаконной деятельности.

Внебиржевая торговля криптовалютой: основные проблемы

Внебиржевая торговля в контексте виртуальной валюты позволяет инвесторам сохранять конфиденциальность и конфиденциальность своих транзакций. В отличие от стандартных, контролируемых и регулируемых бирж, внебиржевые транзакции могут происходить без надзора, что приводит к потенциальному злоупотреблению.

Заместитель главного прокурора Ки обратил внимание на незаконные внебиржевые компании, занимающиеся виртуальной валютой, которые конвертируют незаконно приобретенную виртуальную валюту в иностранную валюту или корейские воны. Эти платформы сравнивают с «черным рынком» для торговли виртуальной валютой, позволяющим торговать по любой желаемой цене без мониторинга или отслеживания.

Он подчеркнул, что внебиржевые платформы часто используются для отмывания денег или сокрытия преступных доходов, скрывая происхождение виртуальной валюты, полученной незаконными способами, такими как хакерство или программы-вымогатели. Он отметил, что в недавних инцидентах были зафиксированы незаконные валютные операции через внебиржевые рынки в обход официальных финансовых рынков, что привело к арестам.

Одновременно растет обеспокоенность по поводу депозитного бизнеса в виртуальной валюте, который выплачивает клиентам проценты, когда они вносят криптовалюты, такие как биткойн (BTC) или Ethereum (ETH). Проблема заключается в отсутствии прозрачности, поскольку этим депозитным компаниям в настоящее время не нужно раскрывать клиентам информацию о своих инвестициях.

Чиновники заявили, что такие инциденты, как приостановка депозитов и снятия средств в Delio и Haru Invest, подчеркивают риски. Эти компании внезапно прекратили вывод криптовалюты, что привело к негодованию клиентов и юридическим жалобам.

Предстоящий Закон о виртуальных активах, который должен быть реализован в июле следующего года, направлен на решение таких проблем путем введения более жестких правил. Закон обязывает операторов виртуальных активов хранить значительную сумму одной и той же криптовалюты, доверенной их пользователями, что эффективно ограничивает непрозрачные операции депозитного бизнеса в виртуальной валюте.

Что такое внебиржевая торговля?

Внебиржевая торговля, или внебиржевая торговля, — это тип торговли, которая происходит непосредственно между двумя сторонами без участия биржи. На внебиржевом рынке дилеры выступают в роли маркет-мейкеров, предоставляя котировки на покупку и продажу цифровых активов независимо от их биржевой цены.

Внебиржевая торговля приобрела значительную популярность в сфере криптовалют. С ростом цифровых активов растет спрос на внебиржевые услуги со стороны институциональных инвесторов.

Однако многие трейдеры не решаются войти в нерегулируемую среду многочисленных платформ. Чтобы решить эту проблему, некоторые компании, такие как Huobi, ввели полностью регулируемые внебиржевые отделы, чтобы предоставить институциональным инвесторам безопасную и соответствующую требованиям торговую среду.

Смотрите также

2023-09-18 18:35